coinspot.io
Сегодня ZachXBT выложил в своём Telegram-канале свежий разбор. На этот раз в центре внимания оказался Token2049 — крупное криптособытие, которое в этом году пройдёт сразу в трёх городах.
Zach предупредил подписчиков: ближе к началу ивента стоит быть осторожнее со спонсорами. По его словам, организаторы почти не проверяют тех, кто выступает партнёром мероприятия.
«Если кто-то заявлен как титульный или платиновый спонсор — это ещё не значит, что ему можно доверять», — написал он.
ZachXBT бьёт тревогу из-за подозрительных спонсоров Token2049
По данным, которые опубликовал Zach, титульным спонсором ближайшего ивента заявлен проект Spacecoin. Но, как он утверждает, это «ботовая помойка».
Если заглянуть на страницу проекта, можно увидеть громкие обещания: они называют себя первым в мире DePIN-проектом на базе спутников, обещают дать доступ к глобальному 5G-интернету для 2,9 миллиарда человек по всему миру и собираются «подключить всю планету» с помощью собственной спутниковой системы.
При этом Spacecoin стоит в списке титульных спонсоров наравне с OKX, BloFin, MEXC, KuCoin и Binance. Кроме того, Zach отметил как «сомнительных» ещё несколько платиновых спонсоров: Bitunix, JuCoin, WEEX и DWF.
Он уточнил, что пока в поле зрения только эти проекты, но до старта первого мероприятия в апреле список, скорее всего, расширится.
Что касается бирж, попавших в список, Zach проверял, публиковали ли они состав команд и есть ли у этих людей опыт в крипте. Bitunix, JuCoin и WEEX этот простой тест не прошли.
Биржи под подозрением
Bitunix, которую ZachXBT назвал «сомнительной биржей», действительно существует. Она зарегистрирована на Сент-Винсенте и Гренадинах и предлагает спотовую и фьючерсную торговлю. Но на днях появилась информация, что биржей заинтересовалась южнокорейская служба финансовой разведки (FIU), подчиняющаяся местной комиссии по финансовым услугам (FSC).
По данным отчёта, Bitunix ведёт активную деятельность на корейском рынке без официальной регистрации. У неё есть сайт на корейском языке, поддержка для местных клиентов и маркетинг, ориентированный на инвесторов из Южной Кореи. Всё это без получения лицензии VASP и уведомления регуляторов.
JuCoin, ещё одна биржа из списка ZachXBT, раньше была известна под названием Jubi. Вероятно, она попала в поле зрения из-за своей неоднозначной истории: частая смена владельцев, ребрендинги и попытки перезапуска с учётом требований разных регуляторов.
Интересно, что JuCoin сама заявляла о намерении пройти регистрацию в Тайване. По словам биржи, она уже подала заявку на получение лицензии VASP и внедряет процедуры KYC, чтобы соответствовать местным требованиям.
Юрисдикции, блокировки и обвинения в рагпулле
JuCoin также вызывает вопросы из-за отсутствия регулирования в США, ЕС и других странах с жёсткими стандартами. Единственное исключение — частичное освобождение от требований со стороны денежного управления Сингапура (MAS). Но полноценной лицензии у биржи нет.
Ещё одна площадка, попавшая в список — WEEX. Это биржа деривативов, зарегистрированная в Сингапуре и основанная в 2018 году. По словам ZachXBT, её репутация вызывает сомнения: у биржи нет лицензии от серьёзного финансового регулятора. Кроме того, в сети можно найти жалобы пользователей на заморозку аккаунтов, странности с KYC и необъяснимые ограничения.
В списке оказался и DWF — крупный маркетмейкер и Web3-инвестор, они торгуют более чем на 60 биржах. ZachXBT мог включить их в отчёт из-за старых обвинений в накрутке объёмов, а также недавнего скандала с Vite Labs.
Ранним утром 27 марта команда Vite Labs опубликовала в X пост с обвинением в рагпулле. По их словам, средства, выделенные на разработку, были выведены «маркетмейкером DWF» после решения Binance о делистинге токена.
«Мы будем поддерживать сеть до тех пор, пока это будет возможно. Все планы по развитию отменяются», — говорится в сообщении Vite Labs.
Вопросы к DWF и позиция Binance
В комментариях под постом Vite Labs пользователи потребовали объяснить, каким образом DWF могла вывести средства проекта. Но команда не дала никаких дополнительных подробностей. Что касается Binance, биржа заявила, что убрала токен Vite из листинга из-за несоответствия требованиям платформы.
Обвинения в фиктивных торгах в адрес DWF Labs появились ещё в мае 2024 года. Тогда утверждалось, что компания проводила манипуляции с ценами, прокручивая сделки сама с собой. Всё это на сумму более $300 млн и как минимум по семи токенам. В том числе с монетой Yield Guild Games (YGG) и рядом других активов.
Binance опровергла эти обвинения, назвав операции внутренними и не направленными на манипуляции. Более того, на бирже заявили, что глава отдела, курировавшего расследование, якобы действовал в интересах конкурентов DWF. После этого его уволили.
Также Binance подчеркнула, что использует продвинутую систему мониторинга рынка и не терпит нарушений. За последние пару лет платформа заблокировала почти 355 000 аккаунтов с совокупным объёмом сделок более чем на $2,5 трлн за попытки манипуляций и нарушение правил.
Тёмное прошлое спонсоров
Подозрительные компании, которые спонсируют мероприятия, бренды или даже политиков — не редкость. Такое случается в любой сфере, и крипта тут не исключение.
На Token2049 такие истории происходят нечасто, но громкий прецедент уже был. В своём материале ZachXBT напомнил об инциденте конца 2023 года, когда платиновым спонсором ивента стала биржа JPEX. Уже во время конференции власти Гонконга обвинили проект в работе без лицензии и назвали его деятельность «подозрительной».
После этого в полицию поступило около 1400 заявлений от пострадавших. Правоохранители задержали порядка 70 человек, а активы на сумму почти 230 млн гонконгских долларов (примерно $29,4 млн) были заморожены. Общий ущерб оценили в 1,6 млрд гонконгских долларов — это крупнейший случай предполагаемого финансового мошенничества в истории Гонконга.
Несмотря на скандал, платформа не признала вину и начала взимать с пользователей огромные комиссии за вывод средств. Позже глава полиции Рэймонд Сиу Чак-Йи уточнил, что число арестов выросло до 72, а сумма заблокированных средств составила 228 млн гонконгских долларов.
Среди задержанных оказались и инфлюенсеры, которые ранее рекламировали JPEX и даже открывали для платформы собственные OTC-точки. В их числе: Чан Винг-Йи, Джозеф Лам Чок и Шина Люн.
В случае с JPEX, скорее всего, ставка на участие в Token2049 была сделана ради имиджа. Такая крупная площадка должна была придать проекту респектабельности и привлечь новых пользователей.
Но это далеко не первый пример. Ранее похожим путём пошёл Centra Tech, скам-проект, который пытался строить репутацию через громкие события и поддержку со стороны звёзд. Они обещали дебетовую карту для оплаты криптой, рассказывали о несуществующих партнёрствах с Visa и Mastercard и собрали на ICO $32 млн. В 2018 году SEC обвинила команду в мошенничестве, а сооснователя Соураба Шарму приговорили к восьми годам тюрьмы.
Но самый громкий случай, это, конечно, FTX. Бывшая криптобиржа, ныне обанкротившаяся, активно спонсировала политиков, чтобы укрепить свой авторитет. Бывший CEO Сэм Бэнкман-Фрид вкладывал миллионы в предвыборные кампании всего за несколько дней до краха в 2022 году.
Задача была проста: закрепиться на «удобной» стороне регулирования. Но в итоге FTX рухнула. $10 млрд клиентских средств были использованы не по назначению. В 2023 году Бэнкман-Фрида признали виновным.