profitgid.ru
Компания Bitmex отметила вчера в своемблоге, что сокращает сроки программы проверки пользователей для соответствия нормативным требованиям. Теперь пользователи площадки должны пройти проверку до 5 ноября текущего года, чтобы “продолжать торговлю на платформе”.
В своем заявлении представители биржи отмечают, что после указанного срока “непроверенные пользователи не смогут открывать новые позиции”. Также они не смогут “снимать средства со своей учетной записи Bitmex, пока не завершат проверку”, начиная с 4 декабря.
Получается, что ускоренная проверка сокращает ранее озвученные сроки на 3 месяца. Изначально, 28 августа текущего года, Bitmex сообщала, что обязательный процесс KYC продлится до февраля 2021 года.
Вероятно, к изменению временных промежутков биржу привели обвинения, с которыми она столкнулась в США. Напомним, недавно платформе предъявила обвинения в незаконной деятельности и в “невыполнении необходимых процедур по борьбе с отмыванием денег” Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).
В то же время Министерство юстиции (DoJ) предъявило обвинение бывшему генеральному директору Артуру Хейсу и его руководящей команде в “нарушении Закона о банковской тайне и сговоре с целью нарушения Закона о банковской тайне”.
Битмекс отметила, что “недавние события подчеркнули, что операторы рынка должны внедрять надежную и совместимую программу KYC”.
Чтобы пройти необходимую проверку, пользователи должны загрузить удостоверение личности с фотографией и подтверждением адреса, сделать селфи, а также дать ответы на ряд вопросов по поводу источника средств и текущего опыта торговли. Компания утверждает, что на прохождение KYC уходит примерно 5 минут, а также, что уже более половины пользователей завершили прохождение процедуры.
В сообщении отмечается, что к 5 ноября клиенты Bitmex должны пройти проверку, чтобы открыть новую позицию или увеличить существующую. Существующие открытые позиции могут поддерживаться или сокращаться непроверенными пользователями, хотя отложенные ордера, которые увеличивают позицию, будут отменены.
После 4 декабря “если на непроверенных счетах останутся открытые позиции, мы рассмотрим их… и сообщим напрямую пользователям, которые их держат, чтобы упростить закрытие этих позиций”.
Криптобиржи вынуждены внедрять строгие процедуры KYC, поскольку регуляторы во всем мире стремятся соответствовать рекомендациям Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF).