hashtelegraph.com
Чилийская криптобиржа Orionx, которую поддерживает эмитент стейблкоина USDt Tether, объявила о полном прекращении работы после того, как аудит выявил перемещение более $7 млн клиентских активов на кошельки, не принадлежащие компании.
О закрытии Orionx сообщила в соцсети X. По словам представителей биржи, аудит обнаружил расхождение между балансами, зафиксированными во внутренних системах компании, и активами, реально находящимися в кастодиальных кошельках.
«Наш единственный приоритет сейчас — вернуть клиентам как можно больше их активов», — говорится в заявлении Orionx. Вывод средств с платформы временно приостановлен.
Закрытие произошло спустя всего 15 месяцев после того, как Tether возглавил раунд серии A биржи в рамках стратегии по расширению использования цифровых активов в Латинской Америке.
В заявлении Orionx не указано, когда именно произошли переводы на сумму более $7 млн и каким образом было выявлено расхождение. Как пишет чилийское издание La Tercera со ссылкой на поданное биржей заявление в полицию, в рамках соблюдения местного закона Orionx в 2025 году провела внутреннюю проверку операций и привлекла финансовых специалистов.
27 августа операционный директор Томас Мак Миллан (Thomas Mac Millan) обнаружил «существенное несоответствие» между балансами в системах Orionx и объемом активов, фактически находящихся в распоряжении биржи, говорится в заявлении.
После этого компания провела внутреннее расследование, а затем заказала внешний форензик-аудит (англ. forensic — судебный, относящийся к суду) — это независимое финансовое расследование, которое проводят для поиска и подтверждения фактов мошенничества, коррупции, хищений или других злоупотреблений внутри компании. Аудит сопоставил внутренние записи с данными в блокчейне и показал, что зафиксированные в системах Orionx балансы превышали объем активов на кастодиальных адресах биржи по биткоину (BTC), Ethereum (ETH), XRP и Polygon (POL). Согласно заявлению, вывод активов с кастодиальных счетов Orionx происходил в период с 2018 по 2021 год, в том числе на счета других криптоплатформ.
Обвинения против сооснователей
Orionx подала заявление в полицию против бывших руководителей компании — Роберто Зиберта (Roberto Zibert) и Хоакина Диаса (Joaquín Díaz), сооснователей биржи, у которых, по утверждению компании, был доступ к системам кастодиального хранения криптовалютных активов.
По данным заявления, на счет, связанный с Диасом, поступило более $1,5 млн в рамках 14 переводов, тогда как на другой кошелек, предположительно связанный с бывшими руководителями, поступило 187 Ethereum, более 4,1 млн USDT и 200 тыс. USDC с адресов Orionx, сообщает La Tercera.
Зиберт и Диас отвергли обвинения, заявив, что никогда не действовали против интересов клиентов, а причина недостачи активов на Orionx до сих пор не установлена.
Как Tether оказался связан с Orionx
Orionx основана в Чили в 2017 году и за годы работы выросла из небольшой криптобиржи в платформу, предлагающую услуги криптоплатежей и финансовые сервисы в Чили, Перу, Колумбии и Мексике.
Tether вложился в Orionx в июне 2025 года, единолично возглавив раунд серии A биржи, говорилось в архивной версии объявления компании. Само объявление на сайте Tether на данный момент недоступно.