cryptopolitan.com
На долю Binance, на которую приходится около 39% общего объема спотовых торгов криптовалютами в мае, в ближайшем будущем следователям может стать сложнее полагаться.
Издание The Information, ознакомившись с внутренней запиской Министерства юстиции США, сообщило, что в июне прокуроры, занимающиеся делами, связанными с криптовалютой, были проинформированы о том, что сотрудничество со стороны Binance может быть недостаточным. Сообщается, что Binance намерена добавить условия перед выполнением запросов о замораживании и аресте активов клиентов.
Это вызывает опасения в отношении всей индустрии цифровых активов. Будучи крупнейшей в мире криптовалютной биржей, Binance зарекомендовала себя как важный союзник в trac, замораживании и возвращении незаконно полученных цифровых активов, приобретенных путем взлома, программ-вымогателей, нарушения санкций и мошенничества. Любое снижение готовности к добровольному сотрудничеству неизбежно приведет к прекращению расследований и возврата активов.
Сообщается, что меморандум был написан Рэйчел Джонс, которая работает юрисконсультом Министерства юстиции по вопросам цифровых валют, и затем распространен среди лиц, непосредственно занимающихся делами, связанными с криптовалютами. Копии меморандума также были направлены некоторым высокопоставленным сотрудникам, включая Кевина Мосли, который участвовал в расследованиях в отношении Binance в 2023 году.
Binance оспаривает такую интерпретацию событий, и её представитель заявил:
Сотрудничество Binanceс правоохранительными органами США не изменилось и не изменится.
В другом интервью BeInCryptoглава отдела корпоративных коммуникаций компании заявил, что, по всей видимости, представители Министерства юстиции неверно истолковали Binanceв рамках лицензионной структуры Абу-Даби, и что компания обратилась как в Министерство юстиции, так и к представителям властей Абу-Даби для прояснения ситуации.
Морщина Абу-Даби
По данным Binance, причиной недоразумения стала лицензия, полученная компанией от Abu Dhabi Global Market (ADGM), регулирование которой началось 5 января 2026 года.
Согласно официальным указаниям Управления по защите данных ADGM, исключение, разрешающее раскрытие необходимой информации, «не распространяется на запросы правоохранительных органов за пределами ОАЭ».
Если рассматривать это в узком смысле, это может означать требование к международным властям подавать запросы в соответствии с Договором о взаимной правовой помощи (ДВПНП), а не полагаться на добровольное сотрудничество Binance для немедленного замораживания активов.
Однако предоставленные рекомендации допускают передачу прав, необходимую для «установления, осуществления или защиты правовых претензий (включая судебные, административные, регулирующие и внесудебные процедуры)»
В руководстве даже приводится пример указанного положения со ссылкой на запрос американского регулятора. Binance настаивает на том, что это позволяет компании продолжать сотрудничество с американскими правоохранительными органами, одновременно соблюдая законы ОАЭ о защите персональных данных, заявляя:
«Мы ни в коем случае не собираемся менять то, как мы взаимодействуем с правоохранительными органами в Америке»
Глава отдела корпоративных коммуникаций компании заявил изданию BeInCrypto, что компания расширяет, а не сокращает сотрудничество с Министерством юстиции США.
Почему добровольная помощь имеет значение сегодня
Эта проблема приобрела еще большее значение, поскольку многие процедуры надзора, введенные после знакового соглашения с Binanceв 2023 году, были значительно смягчены.
В ноябре 2023 года Binance признала свою вину в нарушениях Закона о банковской тайне, включая деятельность несанкционированной компании по переводу денежных средств и нарушение санкций.
Компания согласилась выплатить штрафы на сумму более 4,3 миллиарда долларов и согласиться на трехлетний независимый мониторинг соблюденияdent . В соответствии с соглашением о признании вины, Binance также согласилась «в полной мере сотрудничать» с правоохранительными органами в Соединенных Штатах и по всему миру.
С тех пор Министерство юстиции приостановило действие многих программ корпоративного мониторинга, а меморандум, изданный заместителем генерального прокурора Тоддом Бланшем в апреле 2025 года, положил конец так называемому «регулированию путем судебного преследования» цифровых активов и привел к закрытию Национальной группы по обеспечению соблюдения законодательства в сфере криптовалют.
Как сообщает издание The Information, во внутренней служебной записке говорится, что Binance собирается прекратить «мягкие заморозки» и потребует дополнительных юридических процедур, включая запросы в рамках MLAT (Metrial Loan Attorney), прежде чем принимать решение о замораживании или изъятии конкретных активов. Если эта идея будет реализована, следователям, возможно, придется дольше ждать возврата потенциально движимых цифровых активов.
Однако проблемы с соблюдением законодательства сохраняются. Международный консорциум журналистов-расследователей сообщил , что связанная с Камбоджей группа Huione перевела через Binance в ноябре 2025 года, в то время как деятельность биржи контролировалась судебными органами. В апреле 2026 года сенатор Ричард Блюменталь обратился в Министерство юстиции и Министерство финансов с просьбой предоставить информацию о сообщениях о том, что более 1 миллиарда долларов было отправлено через Binance на кошельки, связанные с Ираном.
Скоттtron,что предполагаемые изменения могут привести к «дополнительному и, откровенно говоря, ненужному препятствию, которое вызовет множество проблем в правоохранительных органах».
Что посмотреть
Binance сообщила, что подняла вопрос о меморандуме Министерства юстиции США перед должностными лицами ведомства в рамках усилий по прекращению наложенного на нее судом контроля. Вопрос о том, является ли разногласие результатом фундаментального непонимания законов о конфиденциальности в ADGM или представляет собой изменение операционных процедур, может серьезно повлиять на трансграничное регулирование криптовалют.
Учитывая, что Binance в настоящее время отвечает за две пятых мирового рынка централизованной спотовой торговли криптовалютами, правоохранительные органы все больше полагаются на сотрудничество с Binance в эффективном замораживании украденных или находящихся под санкциями активов. В случае необходимости подачи более формальных запросов процесс международных расследований значительно замедлится и усложнится.