rbc.ru
Белорусский криптосервис Cifra Markets уведомил клиентов, что его биржа-партнер «перестала исполнять поручения на ввод и вывод криптовалюты» с адресов ряда сервисов из-за регуляторных ограничений. В список вошли Grinex, $HTX (ранее Huobi), Rapira, ABCeX, Capitalist, Aifory Pro, Exnode Pay, Exmo и CryptoBar.
Клиентам брокер рекомендовал использовать адреса других сервисов для пополнения и вывода криптовалюты. В Cifra Markets сообщили «РБК Крипто», что мера направлена на защиту клиентов, так как использование адресов подсанкционных платформ несет риски для дальнейшей работы с другими сервисами.
«К сожалению, в текущих непростых условиях рядовые пользователи не имеют доступа к современным KYT-провайдерам (сервисы, проверяющие криптовалютные операции, от англ. Know Your Transaction, «знай свою транзакцию». — Ред.) и не вполне осознают риски, которые существуют в отрасли из-за санкционного давления. Данная мера направлена на защиту наших пользователей, так как использование этих кошельков несет риски при дальнейшей работе с иными площадками. Дополнительно отметим, что запрет на ввод/вывод никак не влечет блокировки средств и/или аккаунта клиента», — сказал исполнительный директор криптоброкера Cifra Markets Алексей Короленко.
В мае перечисленные белорусским сервисом платформы попали под санкции ЕС и Великобритании. Тогда же европейские AML-сервисы (Anti-Money Laundering, системы проверки криптотранзакций на связь с незаконными операциями) начали маркировать транзакции популярных у россиян сервисов покупки криптовалюты как подсанкционные. Такая разметка с большой долей вероятности может привести к проверкам или блокировкам при переводе криптовалюты через зарубежные биржи и криптосервисы.
На прошлой неделе биржи Bybit и OKX предупредили, что переводы на связанные с $HTX адреса или с них могут попадать под дополнительные AML- и комплаенс-проверки. На выходных биржа Bitget отключила все рублевые пары на своей P2P-платформе.
Опрошенные «РБК-Крипто» рассказали, какие еще последствия новых санкций уже проявляются и будут возникать дальше, как изменит ситуацию готовящееся в России крипторегулирование и что делать пользователям.