incrypted.com
- Binance оказалась под новым ударом из-за обвинений в финансировании Ирана.
- В WSJ выявили криптопереводы для Ирана на $850 млн для сети местного бизнесмена.
- Внимание привлекла криптокомпания Zedcex.
Криптовалютная биржа Binance оказалась в центре нового скандала после расследования The Wall Street Journal. По данным издания, связанные с Ираном структуры, в частности сеть бизнесмена Бабака Занджани, могли провести через платформу миллиарды долларов для финансирования Корпуса стражей Исламской революции (IRGC) и связанных с ним организаций.
Журналисты со ссылкой на внутренние комплаенс-отчеты Binance утверждают, что только сеть Занджани осуществила около $850 млн транзакций за два года, преимущественно через один аккаунт.
По оценкам иностранных правоохранителей, примерно $425 млн из этого объема могли быть использованы для финансирования военных структур Ирана.
В материале говорится, что аккаунты, связанные с Занджани, продолжали работать даже после внутренних предупреждений систем Binance о возможном обходе санкций США. В частности, комплаенс-команда биржи якобы зафиксировала доступ к аккаунтам из Тегерана и использование одних и тех же устройств несколькими лицами, среди которых сестра бизнесмена, его партнерша и директор компании Zedcex.
WSJ отмечает, что криптовалютные потоки были связаны с продажей иранской нефти китайским покупателям — одним из главных источников дохода режима Ирана на фоне международных санкций.
В Binance отвергли обвинения. Представитель биржи заявил:
«Binance придерживается нулевой толерантности к незаконной деятельности на платформе. С 2024 года Binance трансформировала свою систему комплаенса и выстроила программу контроля мирового уровня».
Также в компании подчеркнули, что биржа «не осуществляла прямых транзакций с находящимися под санкциями организациями», а значительная часть упомянутых переводов «не была связана с платформой Binance».
В центре расследования — сеть Занджани и стейблкоин USDZ
По данным WSJ, ключевую роль в схеме играла криптокомпания Zedcex, которую связывают с Бабаком Занджани — иранским бизнесменом, который ранее уже попадал под санкции США за помощь Тегерану в обходе ограничений.
В 2024-2025 годах аккаунт дубайской структуры Zedcex на Binance якобы провел около $830 млн транзакций. Часть средств, по информации источников издания, попадала в кошельки, связанные с IRGC, а далее — на иранские криптобиржи, включая Nobitex.
Кроме того, Zedcex продвигала собственный стейблкоин USDZ. В Минфине США ранее предупреждали, что Иран начал использовать собственные стейблкоины для перемещения средств вне традиционной банковской системы.
Сам Занджани после повторного внесения в санкционный список США в январе заявил в соцсетях, что санкции демонстрируют «эффективность нашей экономической деятельности».
В то же время представитель бизнесмена отверг обвинения и заявил:
«Он не нуждался и не полагался на какую-либо криптовалютную биржу с целью отмывания средств или обхода санкций».
Binance снова под давлением властей США
Новые обвинения появились на фоне усиленного давления США на криптосектор и иранские финансовые сети. Как отмечает WSJ, Министерство юстиции США уже проводит расследование относительно использования Binance для обхода санкций.
Напомним, что обвинения в обходе санкций появились еще в 2023 году. Тогда Чанпен Чжао признал вину в нарушении правил борьбы с отмыванием средств. Binance согласилась выплатить рекордный штраф в $4,3 млрд и работать под надзором независимых мониторов.
В марте 2026 года представители Минфина США также встречались с руководством Binance и выражали обеспокоенность относительно транзакций, связанных с Ираном.
Отдельно американские чиновники подчеркнули, что IRGC использует пробелы в системах комплаенса криптобирж для финансирования деятельности в обход санкций. В рамках операции Economic Fury Минфин США уже заморозил $344 млн в иранских криптоактивах.
Отметим, ранее сенатор Ричард Блументал инициировал расследование относительно Binance из-за возможных нарушений санкционного режима против Ирана. Сама биржа назвала претензии американских законодателей «ложными и клеветническими».