Биржа Coinone оштрафована на $3,5 млн за нарушения политики AML в Южной Корее

Главное:

• Южнокорейская криптобиржа Coinone оштрафована на 5,2 млрд вон (около $3,5 млн) за нарушения требований по борьбе с отмыванием денег.
• Регулятор выявил тысячи случаев ненадлежащей проверки клиентов и транзакции с незарегистрированными иностранными платформами.

Согласно сообщениям ведущих южнокорейских СМИ, третья по величине криптовалютная биржа страны Coinone получила штраф и частично приостановила свою деятельность из-за нарушений правил по борьбе с отмыванием денег.

Издания The Korea Times, Chosun и Yonhap News сообщили, что подразделение финансовой разведки (FIU), действующее при Комиссии по финансовым услугам Южной Кореи, обвинило платформу в несоблюдении требований AML. В частности, речь идет о примерно 70 000 случаях ненадлежащей проверки личности пользователей.

Кроме того, FIU заявило, что Coinone провела более 10 000 транзакций с 16 зарубежными биржами, не зарегистрированными у южнокорейских регуляторов, несмотря на неоднократные предупреждения. Регулятор также указал на нарушения процедур проверки клиентов.

Усиление регулирования криптобирж в Южной Корее

Ранее аналогичным санкциям подверглась Bithumb — вторая по объему торгов биржа Южной Кореи. В марте она получила штраф на $24 млн и частично приостановлена на шесть месяцев за предполагаемые нарушения AML.

Дополнительное внимание регуляторов последовало после инцидента, когда Bithumb по ошибке отправила клиентам биткоины вместо 620 000 корейских вон. Ошибка вызвала обеспокоенность финансовых властей и подтолкнула Банк Кореи к призыву усилить контроль над отраслью.

Центральный банк также рекомендовал рассмотреть введение механизмов приостановки торгов в случае резких ценовых колебаний или подозрительной активности на рынке.

Санкции против Coinone

По данным СМИ, FIU оштрафовало Coinone на 5,2 млрд вон (около $3,5 млн) и ввело трехмесячную частичную приостановку деятельности. В этот период новым клиентам запрещено вносить и выводить средства.

Генеральный директор биржи Ча Мен Хун получил официальный выговор. Отмечается, что это административная мера и она не влечет уголовной ответственности.

У Coinone есть десять дней, чтобы оспорить решение до его окончательного утверждения регулятором.