Биржа Coinone получила штраф $3,5 млн и временные ограничения на работу

По данным FIU, Coinone ненадлежащим образом проверила около 70 000 учетных записей пользователей. Регулятор выявил примерно 40 000 случаев с неполными или противоречивыми данными клиентов, что поставило под сомнение эффективность систем регистрации и внутреннего контроля биржи. Еще около 30 000 учетных записей использовались с нарушением ограничений на транзакции — без прохождения необходимых этапов проверки. В FIU считают, что такие нарушения повышают риски финансовых преступлений.

В ходе проверки также установлено, что Coinone провела почти 10 000 транзакций с 16 незарегистрированными зарубежными платформами. Регулятор квалифицировал это как существенное нарушение требований к контролю международных операций с криптовалютой.

Помимо штрафа, FIU ввела частичные ограничения на работу биржи. В течение трех месяцев новые пользователи не смогут вносить депозиты и выводить средства. Для действующих клиентов операции сохранятся в прежнем режиме.

В Coinone заявили, что анализируют замечания регулятора и принимают меры для устранения нарушений. Генеральный директор Ча Мен Хун (Cha Myung-hoon) получил официальное предупреждение в рамках надзорной процедуры. У компании есть 10 дней на ответ регулятору до утверждения окончательного размера штрафа.

В марте FIU также применила санкции к другой южнокорейской криптобирже — Bithumb. Площадку оштрафовали на $24 млн и частично ограничили ее деятельность на шесть месяцев. Bithumb привлекла внимание регулятора после ошибочной отправки клиентам 620 000 биткоинов, стоимость которых на тот момент составляла около $42 млрд.