block-chain24.com
Криптовалютный проект, связанный с президентом США Дональдом Трампом, столкнулся с новой волной критики после партнерства с фирмой, чей «флагманский проект» недавно включал в себя лиц, впоследствии попавших под санкции США и Великобритании.
Криптовалютная компания $WLFI, одним из соучредителей которой является Трамп, заявила, что провела комплексную проверку перед интеграцией своего стейблкоина USD1 с блокчейн-проектом AB DAO, базирующимся в Юго-Восточной Азии.
Однако расследование Times, опубликованное в понедельник, показало, что компания не знала о том, что еще несколько недель назад AB DAO продвигала проект курорта, связанный с лицами, имеющими отношение к камбоджийской организации Prince Group, которую американские власти описывают как крупную транснациональную преступную сеть.
О партнерстве было объявлено в ноябре, вскоре после скоординированных санкций США и Великобритании в отношении основателя Prince Group Чен Чжи и его сообщников за предполагаемое участие в крупномасштабном мошенничестве. Лица, связанные с группой, участвовали в продвигаемом проекте курорта AB DAO, прежде чем были исключены из него после введения санкций.
Компания обратилась за комментариями к $WLFI, запущенной в сентябре 2024 года, но она не предоставила ответа на момент публикации. Однако $WLFI сообщила Times, что «не имеет никаких связей или отношений с лицами, попавшими под санкции».
Эти события добавляют вопросов к более широким проблемам управления и внешних связей World Liberty. В январе газета The Wall Street Journal опубликовала сообщение о том, что компания, поддерживаемая советником по национальной безопасности Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейхом Тахнуном бин Зайедом Аль Нахайяном, незадолго до возвращения Трампа на пост президента тихо договорилась о приобретении 49% акций $WLFI за 500 000 000 долларов.
По данным Wall Street Journal, эта сделка стала «беспрецедентным событием в американской политике», и издание со ссылкой на экспертов в области права выразило опасения по поводу возможного конфликта интересов. Белый дом отрицает какие-либо нарушения.
По данным The Times, нет никаких предположений о прямой связи $WLFI с Prince Group. Однако в сообщении поднимаются вопросы об эффективности комплексной проверки партнерских отношений.