В Великобритании закрыли криптобиржу Zedxion из-за связей с Ираном

Власти Великобритании приняли решение о ликвидации криптобиржи Zedxion, из-за «введения в заблуждение, предоставления ложной или вводящей в заблуждение информации или заявления в заявке на регистрацию». Площадку также обвиняли в переводе средств для Корпуса стражей исламской революции Ирана.

Ранее выяснилось, что указанная в документах компании директор Элизабет Ньюман оказалась вымышленным лицом. Кроме того, Zedxion использовала стоковые изображения Ньюман в рекламных материалах.

Анализ, проведённый компанией TRM Labs, показал, что Zedxion и её дочерняя платформа Zedcex обработали около $1 млрд, связанных с Корпусом стражей исламской революции. Это составляет примерно 56% от общего объёма транзакций на этих платформах. Впоследствии эта доля выросла до 87% в 2024 году, когда объём транзакций, связанных с КСИР, достиг примерно $619,1 млн.

Компания Zedxion Exchange Ltd, зарегистрированная в мае 2021 года, указала в качестве директора и лица, осуществляющего значительный контроль, человека по имени «Бабак Мортеза». Между тем, согласно документам, данные, связанные с этим именем, совпадают с данными Бабака Занджани, иранского бизнесмена.

В 2013 году США и Европейский союз ввели санкции против Занджани за отмывание миллиардов долларов, полученных от продажи нефти, в интересах иранских государственных структур, в том числе Корпуса стражей исламской революции. В 2016 году его осудили за растрату и приговорили к смертной казни, но в 2024 году приговор был смягчён после того, как он вернул средства.