rbc.ru
Министерство юстиции расследует использование Ираном Binance для обхода американских санкций, передает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Binance отрицает какую-либо прямую связь с подсанкционными лицами.
Расследование началось после того, как биржа прекратила внутреннее разбирательство по поводу предположительно связанных с Ираном $1 млрд, которые прошли через платформу. WSJ не удалось выяснить, проводит ли министерство расследование в отношении самой Binance на предмет возможных нарушений или только в отношении клиентов платформы.
Источники издания заявили, что представители ведомства допрашивают людей, которым что-либо известно о транзакциях с участием Ирана. Также от самой биржи недавно потребовали предоставить информацию об «иранских транзакциях».
В ноябре прошлого года несколько сотрудников покинули Binance после того, как они ими было проведено расследование и выявлены переводы на $1,7 млрд от китайских клиентов на цифровые кошельки, которые использует Иран, пишет издание. Из этой суммы более $1 млрд было отправлено через делового платежную компанию Blessed Trust из Гонконга.
Журналисты утверждают, что сотрудники были уволены, но биржа заявляет, что они ушли по собственному желанию. Представитель Binance также заявил, что биржа «категорически не вступала в прямые сделки с организациями, находящимися под санкциями».
В Binance заявили, что обнаружили «сложную схему финансовой деятельности с участием нескольких юрисдикций», а иранские связи были «выявлены и подвергнуты санкциям». Аккаунт Blessed Trust был закрыт в начале этого года. По данным биржи, в ходе расследования выяснилось, что только $24 млн поступили на кошельки, связанные с Корпусом стражей исламской революции (КСИР).
В преддверии совместной с Израилем операции против Ирана США активизировали усилия по пресечению деятельности финансовых сетей КСИР, где криптовалюта стала важнейшим инструментом для получения доходов от продажи нефти в Китай, говорится в сообщении. В январе Минфин США ввел санкции против двух небольших криптобирж за перевод крупных сумм на цифровые кошельки, связанные с Ираном.
В 2023 году Binance признала вину по обвинениям в нарушении законодательства США о борьбе с отмыванием денег, заплатив штраф $3,4 млрд. Основатель биржи Чанпэн Чжао лично выплатил штраф $50 млн и отбыл четырехмесячный тюремный срок. Осенью 2025 года президент США Дональд Трамп снял обвинения с Binance и помиловал Чжао.