incrypted.com
- Binance заявила, что ее система комплаенса выявила и заблокировала подозрительные аккаунты, связанные с сетью финансовых операций.
- Компания передала результаты расследования правоохранительным органам.
- По данным биржи, экспозиция к санкционным потокам снизилась примерно на 96,8% в 2024-2025 годах.
Криптобиржа Binance заявила, что ее внутренняя программа комплаенса помогла выявить сложную сеть подозрительной финансовой активности, которая действовала в нескольких юрисдикциях. Об этом Incrypted сообщили в компании.
Команда провела внутреннее расследование, в рамках которого идентифицировала связанные аккаунты, после чего заблокировала их и передала информацию правоохранительным органам, говорится в пресс-релизе.
В Binance отметили, что средства, связанные со схемой, не были ни источником, ни конечным пунктом движения активов на бирже. Платформа выступила лишь одним из элементов транзита в более широкой сети транзакций.
Также компания подчеркнула, что ни один сотрудник Binance не был уволен из-за высказывания замечаний относительно комплаенса.
Кроме того, в Binance подчеркнули, что за последние годы компания существенно расширила инвестиции в комплаенс и мониторинг транзакций. По данным биржи:
- экспозиция к санкционным потокам (прямым и непрямым) снизилась на 96,8% с января 2024 по июль 2025 года;
- в 2025 году обработано более 71 000 запросов от правоохранительных органов;
- властям помогли конфисковать более $131 млн, связанных с незаконной деятельностью;
- компания инвестирует более $200 млн в год в комплаенс, а около 20% сотрудников работают в соответствующих подразделениях.
Также Binance сообщила о проведении более чем 160 учебных сессий для правоохранителей, посвященных угрозам в сфере криптоактивов.
Binance опровергла обвинения СМИ относительно $1,7 млрд иранских транзакций
Кроме того, Binance опровергла ряд утверждений в СМИ относительно транзакций, связанных с Ираном. В компании заявили, что медиа якобы неправильно интерпретировали результаты внутреннего расследования и работу ее программы комплаенса.
По данным Binance, сотрудников не увольняли за сообщения о нарушениях комплаенса, а сама компания активно расследовала подозрительную финансовую деятельность и сотрудничала с правоохранительными органами.
В заявлении говорится, что расследование касалось сложной сети транзакций в нескольких юрисдикциях, в частности в Азии и на Ближнем Востоке. Средства, которые проходили через систему, происходили от крупного регулируемого эмитента стейблкоинов и регулируемого в Сингапуре провайдера цифровых платежей и банковских услуг.
После вывода с платформы они проходили через значительное количество промежуточных кошельков. Только после детального анализа Binance установила, что часть адресов, вероятно, принадлежит одной сети пользователей.
По данным компании, примерно $126 млн из общего объема транзакций в итоге попали на кошельки, связанные с иранскими адресами. Из этой суммы около $24 млн были связаны с кошельками, которые могут иметь отношение к Корпусу стражей исламской революции (IRGC).
Напомним, ранее суд снял все обвинения с Binance в содействии терроризму.