Расследование против Binance: Сенат США изучает операции на $1,7 млрд

Главное:

• Сенат США начал расследование в отношении Binance из-за возможных транзакций на $1,7 млрд, связанных с Ираном и российским «теневым флотом».
• Binance отвергла обвинения и заявила о значительном сокращении операций в юрисдикциях с высоким санкционным риском.

В Конгрессе США началась проверка деятельности криптобиржи Binance. Причиной стали публикации о том, что через платформу могли пройти операции на сумму около $1,7 млрд, предположительно связанные с иранскими структурами, находящимися под санкциями, а также с российским «теневым флотом», задействованным в экспорте нефти в обход ограничений.

Сенатор Ричард Блюменталь, представляющий Постоянный подкомитет Сената по расследованиям, направил официальное обращение генеральному директору Binance Ричарду Тэну.

В своем обращении сенатор сослался на материалы Wall Street Journal, New York Times и Fortune. По информации этих изданий, специалисты по комплаенсу внутри Binance выявили как минимум две аффилированные структуры — Hexa Whale и Blessed Trust. Предположительно, они использовались как посредники для проведения сделок с организациями, которые могут быть связаны с иранскими властями. Сенатор отметил:

«Похоже, Binance игнорировала явные предупреждающие знаки, сознательно допускала работу незаконных счетов и даже оказывала непосредственную поддержку организациям, занимающимся отмыванием денег».

Блюменталь запросил служебную переписку, сведения о конкретных счетах и внутренние отчеты по соблюдению нормативных требований, включая документы, касающиеся клиентов, которые могут быть связаны с Ираном или российскими схемами обхода санкций.

Позиция Binance

В компании отвергли выдвинутые обвинения. По словам представителя Binance, биржа самостоятельно выявляла подозрительные транзакции и передавала информацию уполномоченным органам. Кроме того, в компании подчеркнули, что платформа не предоставляет услуги пользователям из Ирана.

Ранее биржа уже публично опровергала аналогичные заявления в СМИ. В частности, она выступила против публикации Fortune, где утверждалось, что через платформу прошло более $1 млрд операций, связанных с Ираном, а также сообщалось об увольнении сотрудников, выражавших обеспокоенность.

Binance заметает следы преступления. Почему биржа может скоро пойти ко дну

В прошлом году биржа начала увольнять сотрудников, которые могли знать о незаконных транзакциях и нарушении антиотмывочного законодательства

Читать дальше

Глава Binance Ричард Тенг также раскритиковал материал Wall Street Journal о переводах на $1,7 млрд, назвав его клеветническим и потребовав официального опровержения. В блоге компании сообщалось, что с января 2024 года объем операций в юрисдикциях с высоким санкционным риском был сокращен примерно на 97%. По данным Binance, сейчас их доля составляет около 0,009% от общего торгового оборота площадки.