incrypted.com
- Член Комитета по внутренней безопасности начал расследование против Binance.
- Ричард Блументал направил письмо согенеральному директору биржи Ричарду Тенгу.
- Он потребовал прокомментировать обвинения в нарушении санкций и предоставить документацию.
- По его словам, если данные подтвердятся, это является нарушением условий сделки, заключенной с правительством в 2023 году.
Член Комитета по внутренней безопасности Сената США Ричард Блументал начал расследование в адрес криптобиржи Binance после заявлений прессы о нарушении санкций против Ирана. Политик направил соответствующее письмо согенеральному директору Binance Ричарду Тенгу.
Ранее мы подробно освещали эту тему. Отметим, The Wall Street Journal, The New York Times и Fortune заявили, что Binance обработала сделок с криптоактивами на $1,7 млрд для контрагентов в Иране. Часть средств была связана с кошельками, которые якобы контролируются Корпусом стражей исламской революции.
В своем письме сенатор апеллирует к этим данным. Он также потребовал от Тенга и Binance предоставить всю необходимую документацию по этому вопросу.
«По всей видимости, Binance игнорировала явные предупреждающие знаки, сознательно допускала работу незаконных счетов и даже оказывала непосредственную поддержку организациям, занимающимся отмыванием денег», — отметил Блументал.
Он также указал на признаки связи биржи с проектом World Liberty Financial, который ассоциируется с семьей президента США Дональда Трампа. По его словам, таким образом Binance получила инструменты влияния на Белый дом.
«Масштабы недавно выявленных незаконных переводов, которые оставались незамеченными до тех пор, пока почти два миллиарда долларов не поступили в подсанкционные организации, а также необъяснимое увольнение внутренних следователей ставят под сомнение соблюдение Binance американских санкций и банковского законодательства, а также ее соглашение 2023 года об урегулировании предыдущего федерального расследования», — подчеркнул политик.
Блументал имеет в виду дело против Binance, инициированное Комиссией по ценным бумагам и биржам и Комиссией по торговле товарными фьючерсами.
Компания пошла на сделку и согласилась выплатить $4,3 млрд, а также ввести дополнительные меры комплаенса, включая федеральный надзор.
В сентябре 2025 года появилась информация о том, что биржа может досрочно избавиться от проверяющего.
В Binance заявили, что «обнаружили и сообщили о подозрительной активности, и это свидетельствует о том, что средства контроля работают».
До этого в Тенг и Binance заявляли, что нарушений не было, а сокращения членов команды по комплаенсу, о котором говорится в статьях упомянутых изданий, произошли по другим причинам.