ru.cointelegraph.com
Пять криптобирж, предположительно, помогают россиянам обходить международные санкции, заполняя вакуум после закрытия российской платформы Garantex в прошлом году. Об этом сообщила аналитическая компания Elliptic.
Согласно отчету, речь идет о биржах Bitpapa, ABCeX, Exmo, Rapira и Aifory Pro, которые якобы позволяют конвертировать российские рубли в криптовалюту.
По словам аналитиков, далее цифровые активы могут переводиться через границы «без прохождения через посредников» и обмениваться на другую фиатную валюту.
«Несмотря на растущее регуляторное давление, многие из этих платформ, некоторые из которых формально зарегистрированы за пределами страны, до сих пор обеспечивают значительные объемы торговли криптоактивами, связанными с подсанкционными структурами», — заявили в компании.
Сообщается, что эта сеть сформировалась после того, как власти закрыли сайт Garantex в марте. Платформа была под санкциями в середине 2022 года за содействие операциям с криптовалютой, связанной с незаконной деятельностью, и помощь России в обходе санкций.
В январе Chainalysis сообщила, что из-за ограничений общий объем криптовалюты, полученной незаконными адресами в 2025 году, достиг $154 млрд на фоне «беспрецедентных объемов, связанных с государствами».
Bitpapa — единственная из перечисленных платформ, которая уже попала под санкции. В марте 2024 года Управление по контролю за иностранными активами Минфина США Office of Foreign Assets Control внесло ее в санкционный список за содействие обходу ограничений.
По данным Elliptic, около 9,7% исходящих криптовалютных средств Bitpapa направляются на адреса, находящиеся под санкциями OFAC.
Компания также заявила, что биржа «управляет своими кошельками таким образом, чтобы уклоняться от санкционного контроля, постоянно меняя адреса».
Elliptic отметила, что ABCeX управляет офисом в московской башне Федерация — там же ранее располагалась Garantex — и обработала не менее $11 млрд в криптовалюте.
По данным аналитиков, «значительные объемы» средств направлялись на Garantex и Aifory Pro.
При этом в Elliptic утверждают, что Exmo продолжает работать в России, несмотря на заявления о выходе с рынка в начале 2022 года и продаже бизнеса платформе Exmo.me.
По данным компании, Exmo.com и Exmo.me «по-прежнему используют одну и ту же инфраструктуру кастодиальных кошельков», что позволяет «смешивать средства российской платформы со средствами западного подразделения».
Таким образом биржи провели более $19,5 млн прямых транзакций с подсанкционными структурами, согласно Eliptic.
Аналитики также сообщили о платформе Rapira, зарегистрированной в Грузии и с офисом в Москве. По их данным, биржа провела более $72 млн прямых транзакций с находящейся под санкциями биржей Grinex, которая стала преемником Garantex.
Последней в отчете упоминается Aifory Pro с офисами в Москве, Дубае и Турции. По данным Elliptic, платформа «помогает обходить сервисные ограничения», предлагая виртуальные платежные карты на базе USDT, которые позволяют оплачивать зарубежные сервисы, заблокированные в России.
Ранее в этом месяце Минфин и Центральный банк России призвали правительство ускорить внедрение крипторегулирования на фоне роста использования цифровых активов в стране.
Европейский союз также намерен 23 февраля принять пакет санкций, который запретит все криптовалютные транзакции с Россией.