incrypted.com
- Ранее издание Fortune заявило об увольнениях в команде по комплаенсу Binance.
- Они якобы были продиктованы выявленными случаями нарушения санкций против Ирана.
- В компании опровергли это, отметив, что внутренняя проверка никаких нарушений не обнаружила.
13 февраля 2026 года издание Fortune, ссылаясь на свои источники, заявило, что биржа Binance якобы уволила сотрудников, которые обнаружили доказательства нарушения санкций против Ирана. Согенеральный директор компании Ричард Тенг опроверг это.
В заметке Fortune говорится о том, что через Binance якобы прошло около $1 млрд в $USDT, связанных с субъектами в Иране в период с марта 2024 года по август 2025 года. По данным издания, это было зафиксировано во внутренних отчетах команды по соблюдению нормативных требований.
После того как информация была донесена до руководства, в отделе начались сокращения, утверждают источники Fortune. По их словам, с конца 2025 года в компании уволили пять членов команды по комплаенсу.
Трое из них ранее работали в правоохранительных органах в Европе и Азии. Как минимум несколько занимали высокие должности и отвечали за расследования, включая те, что связаны с обходом санкций и противодействием финансированию терроризма, утверждается в статье Fortune.
Помимо увольнений, еще как минимум четыре члена команды по компленсу якобы были вынуждены уйти из компании. При этом, как утверждают в издании, сокращения произошли на фоне изменений в нормативном поле США, выгодных Binance.
Официальный ответ биржи
В заявлении Binance, опубликованном Тенгом, говорится о том, что статья Fortune содержит «существенные неточности и вводящие в заблуждение трактовки». В компании подчеркнули, что ни один из членов команды по комплаенсу не был уволен из-за сообщения о потенциальном нарушении санкций.
Кроме того, биржа провела внутреннюю проверку и не выявила нарушений. Также в заявлении опровергается утверждение о том, что Binance якобы отказалась от обязательств по мониторингу деятельности, наложенных судом в США в 2023 году.
Вместе с тем в Binance не подтвердили, но и не опровергли сокращения в команде по комплаенсу. В компании отметили, что любые кадровые решения никак не связаны с потенциальным нарушением санкций и только.
Ранее мы освещали отчет экспертов Elliptic о том, что центробанк Ирана приобрел около 500 млн $USDT для поддержания курса национальной валюты и международной торговли.