crypto.ru
Старший репортер Fortune Лео Шварц прокомментировал публичные заявления руководства Binance после выхода расследования об увольнении сотрудников комплаенс-подразделения. По его словам, представители компании не опровергли фактические утверждения, изложенные в материале.
Речь идет об эксклюзивной публикации, в которой утверждается, что Binance уволила нескольких топ-специалистов, якобы выявивших возможные нарушения санкционного режима, связанного с Ираном. После выхода статьи с реакцией выступили со-CEO Binance Ричард Тенг и сооснователь компании Йи Хэ, а также экс-глава биржи Чанпэн Чжао (CZ).
Ричард Тенг назвал публикацию «безответственной и вводящей в заблуждение», подчеркнув, что Binance соблюдает глобальные стандарты AML и санкционные требования. По его словам, компания использует инструменты Elliptic, Chainalysis и TRM для мониторинга транзакций в реальном времени, скрининга санкционных списков и анализа блокчейн-активности. Он также заявил о сотрудничестве с правоохранительными органами и отметил, что комплаенс-команда Binance насчитывает более 1,3 тыс. человек.
В ответ Лео Шварц указал, что руководство Binance не оспорило конкретные факты, изложенные в расследовании. По его утверждению, публичные заявления компании фокусируются на общей приверженности комплаенсу, но не содержат прямого опровержения информации об увольнении сотрудников, фигурирующих в материале.
Ситуация разворачивается на фоне продолжающегося давления на криптобиржи со стороны регуляторов и правоохранительных органов. Вопросы соблюдения санкционного режима и эффективности внутреннего контроля остаются ключевыми для крупных глобальных площадок. На данный момент Binance продолжает настаивать на соблюдении международных стандартов и активном взаимодействии с регуляторами.