block-chain24.com
Основатель и CEO OKX Стар Сюй защитил политику биржи по заморозке активов. Это произошло после того, как пользователь обвинил платформу в блокировке $40 000 в стейблкоинах — средства находились на купленных, а не зарегистрированных на его имя аккаунтах. Биржа сослалась на строгие требования по процедурам «Знай своего клиента» (KYC) и противодействию отмыванию денег (AML).
Пользователь, известный в соцсетях как Captain Bunny, в воскресенье опубликовал в X пост. В нем он сообщил, что OKX заморозила около $40 000 в стейблкоинах Global Dollar (USDG). Причина — срабатывание систем контроля рисков, связанных с четырьмя аккаунтами. Пользователь заявил, что средства нужны ему для оплаты лечения пожилого отца.
Он признал, что приобрел аккаунты в конце 2023 года. Изначально они были верифицированы на имена других людей — такая практика часто используется для обхода ограничений в материковом Китае.
По словам пользователя, позже системы безопасности OKX потребовали пройти распознавание лица для доступа к аккаунтам. Поскольку верификация проводилась на другие имена, пользователь не смог завершить процесс.
Источник: Captain Bunny.
Подтверждение перевода одного из четырех активов USDG на OKX с приобретенных верифицированных аккаунтов.
В понедельник Стар Сюй ответил на X, защитив практику заморозки аккаунтов. Он заявил, что передача контроля над аккаунтом лицу, не являющемуся верифицированным владельцем, была бы серьезным «нарушением обязанностей по защите активов пользователей и ответственности платформы».
«OKX требует от всех пользователей работать на платформе с верификацией по реальному имени. Покупка и продажа аккаунтов прямо нарушает соглашение об использовании платформы OKX», — подчеркнул он.
Хотя покупка верифицированных аккаунтов находится в «серой» зоне с точки зрения закона, Сюй отметил, что платформа может помочь разблокировать активы пользователя — при выполнении трех условий.
Во‑первых, лица, продавшие аккаунты с пройденной верификацией KYC, должны «четко отказаться» от прав на средства. Во‑вторых, аккаунты не должны быть под судебным арестом или в рамках расследований правоохранительных органов. В‑третьих, необходимо предоставить «проверяемые» доказательства происхождения средств, соответствующие регуляторным требованиям.
Источник: Стар Сюй.
Криптовалютные биржи внедрили процедуру KYC, чтобы соответствовать требованиям по противодействию отмыванию денег (AML) и финансированию терроризма (CTF). Это необходимо для легальной работы и обеспечения безопасности пользователей.
Новые пользователи должны предоставить личную информацию и пройти верификацию — загрузить документы и сделать селфи. Только после этого они получают доступ к торговле на большинстве авторитетных бирж.
Услуги платформы доступны только верифицированным пользователям
Согласно справочному разделу OKX, услуги биржи доступны лишь пользователям, прошедшим KYC со своими реальными данными.
«После верификации услуги платформы предоставляются только лицу, верифицированному по реальному имени. Вы ранее заявили, что информация по реальному имени в аккаунте принадлежит другому человеку», — ответила OKX в воскресенье в X пользователю.
Большинство криптоинвесторов поддержали политику биржи — даже несмотря на то, что четыре купленных аккаунта остались заблокированными.
«По сути, ни одна биржа не откроет такую „заднюю дверь“. Если это произойдет, последствия будут невообразимы! В будущем найдутся люди, которые специально будут использовать это для мошенничества», — написал криптоинвестор Lugeweb3 в ответ на инцидент.
Представитель OKX отказался комментировать ситуацию за пределами публичного заявления Стар Сюя.