coinedition.com
- Binance обрабатывала подозрительные транзакции даже после того, как согласилась на ужесточение правил соответствия в США.
- Некоторые аккаунты были связаны с сетями, связанными с Ираном и Хезболлой, говорится в докладе.
- После урегулирования Binance в 2023 году активность составила около 144 миллионов долларов.
Криптовалютная биржа Binance продолжала обрабатывать транзакции на сотни миллионов долларов через счета, отмеченные как подозрительная активность, даже после достижения соглашения с властями США в 2023 году, согласно новому расследованию.
В отчёте говорится, что Binance обработала значительные объемы с счетов, которые показывали явные предупреждающие признаки, несмотря на то, что биржа согласилась ужесточить контроль над отмыванием денег в рамках соглашения с Министерством юстиции США на сумму 4,3 миллиарда долларов в ноябре 2023 года.
Согласно внутренним документам, проверенным газетой, сделки охватывают период с 2021 по 2025 год. Важно, что после окончательного заключения соглашения произошло около 144 миллионов долларов активности, что вызвало новые вопросы о том, насколько эффективно Binance реализовала обещанные реформы соблюдения.
Счета, связанные с высокорискованной деятельностью
Financial Times выявила 13 счетов, которые вместе обработали около 1,7 миллиарда долларов транзакций. Несколько из этих счетов были связаны, прямо или косвенно, с сетями, которые позже обвинили американские и израильские власти в перемещении денег, связанных с Ираном и Хезболлой.
Одним из приведённых примеров стал аккаунт, зарегистрированный на жителя венесуэльских трущоб и который за четыре года провёл через Binance примерно 93 миллиона долларов. Часть этих средств была отследена до кошельков, которые позже обвинили в содействии тайным переводам для санкционированных групп.
Другой аккаунт, зарегистрированный на 25-летнюю венесуэльскую женщину, по сообщениям, получил более 177 миллионов долларов в криптовалюте за два года. Счёт неоднократно менял связанные банковские реквизиты, переключаясь через сотни различных банковских счетов в разных странах чуть более чем за год, согласно отчету.
В одном случае аккаунт показал входы из Каракаса, а затем из Осаки, Япония, в течение нескольких часов, что обычно вызывает немедленные оповещения о безопасности в регулируемых финансовых учреждениях.
Стефан Касселла, бывший федеральный прокурор США, цитируемый в докладе, заявил, что схемы транзакций напоминают операции нелицензированных операций по передаче денег.
Binance сопротивляется
Binance оспорила эти выводы, заявив Financial Times, что у неё действуют строгие системы комплаенса и нулевая терпимость к незаконной деятельности. Биржа заявила, что использует автоматизированные инструменты мониторинга и следственные группы для выявления и устранения подозрительных действий.
Этот отчет появился на фоне того, что Binance подверглась критике после помилования президентом Дональдом Трампом основателя Чанпэн Чжао за предполагаемые нарушения в прошлом по борьбе с отмыванием денег.
Связано: Binance, Solana и Coinbase представляют институциональный криптоплан на 2026 год