FT: через подозрительные счета Binance прошло $1,7 млрд

Главное:

• Financial Times утверждает, что Binance продолжала проводить крупные транзакции через подозрительные счета даже после соглашения с властями США.
• Через 13 рискованных аккаунтов прошло около $1,7 млрд, включая $144 млн после урегулирования дела в 2023 году.

Binance продолжала обрабатывать сотни миллионов долларов через счета с повышенным уровнем риска даже после соглашения с властями США на $4,3 млрд, заключенного в 2023 году. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на внутренние документы биржи.

По данным издания, отдельные аккаунты с серьезными комплаенс-рисками сохраняли доступ к торговле и после ноябрьского соглашения Binance с Минюстом США. Утечка охватывает операции за период с 2021 по 2025 год и указывает на системные пробелы в контроле, несмотря на публичные заявления компании об усилении надзора.

Рискованные счета Binance

Одним из примеров стал счет, оформленный на жителя венесуэльских трущоб, через который за четыре года прошло около $93 млн. Часть средств, по данным FT, была связана с сетью, обвиненной американскими властями в тайном финансировании иранской и ливанской «Хезболлы».

Другой аккаунт, зарегистрированный на 25-летнюю жительницу Венесуэлы, получил более $177 млн в криптовалюте за два года. При этом банковские реквизиты по счету менялись 647 раз за 14 месяцев с использованием почти 500 разных счетов в различных странах.

Всего Financial Times проанализировала 13 подобных аккаунтов с совокупным оборотом около $1,7 млрд. Примерно $144 млн были проведены уже после урегулирования спора с властями США, что ставит под сомнение эффективность последующих мер комплаенса.

Что такое AML и KYC, и как защититься от подозрительных транзакций

Чем более криптовалюты становятся частью современной финансовой системы, тем быстрее внедряются и механизмы ее регулирования со стороны государства.

Читать дальше

Позиция Binance

Binance заявила FT, что придерживается политики нулевой терпимости к незаконной деятельности и использует системы для выявления и расследования подозрительных транзакций.

Расследование появилось на фоне внимания к корпоративному управлению биржи после помилования основателя Binance Чанпэна Чжао президентом Дональдом Трампом в октябре по делу о нарушениях в сфере AML.

Несмотря на назначение независимых наблюдателей в 2024 году, значительная часть операций, изученных Financial Times, по утверждению издания, происходила уже после начала внешнего мониторинга.