Перед банкротством Bittrex провела сомнительные транзакции на $500 млн

Дело о банкротстве Bittrex пополнилось информацией о множестве подозрительных транзакций, которые могут затрагивать почти 2 миллиона клиентов, хранивших средства на криптовалютной бирже до её краха в 2023 году.

Наш анализ судебных документов, а также горячих и холодных кошельков Bittrex выявил более $500 млн в сфабрикованных транзакциях, поданных в суд по делам о банкротстве в нескольких досье, — отметил специалист по соблюдению нормативных требований Паша Онур.

По данным Онура, биржа осуществляла десятки тысяч мелких, экономически нецелесообразных транзакций, повторяющих снятие одних и тех же сумм криптовалюты.

Множество транзакций одного и того же пользователя с одинаковыми суммами вывода в один и тот же день

Проанализированная финансовая отчётность охватывала 90-дневный период до объявления Bittrex о банкротстве и была представлена ​​в суд в июне 2023 года.

В течение этого периода биржа установила минимальный размер вывода наличных в $35 с комиссией $25 и утроила комиссию блокчейн-сети, обычно составляющую от $5 до $20, за вывод криптовалюты.

Несмотря на это, тогда тысячи транзакций были совершены на небольшие суммы, а их стоимость в долларах США составляла малую долю от комиссий, взимаемых за вывод средств.

Если значительная часть транзакций, представленных в заявлениях о банкротстве Bittrex, окажется неточной, это может существенно повлиять на кредиторов, пытающихся вернуть средства с обанкротившейся биржи.

На момент подачи заявления о банкротстве у Bittrex было около 1,6 миллиона пользователей. Однако иски подали чуть менее 3% пользователей.