Неужели один-единственный твит Трампа спровоцировал одну из самых изощренных атак на рынок криптовалют?

• Он-чейн-следователь Eye отследил недостачу биткоинов на сумму 735 миллионов долларов, унаследованную от личности Гаррета Джина.
• Кит продал более $4,23 млрд в BTC за ETH через торги на платформе Hyperliquid.
• Бывший генеральный директор BitForex отрицает личную собственность, заявляя об управлении средствами клиентов.

Компания Eye, занимающаяся расследованием блокчейн-проектов, опубликовала анализ, в котором, по её словам, удалось идентифицировать таинственного кита Hyperliquid, владеющего более чем 100 000 BTC. Эта организация продала биткоины на сумму более 4,23 млрд долларов, чтобы приобрести Ethereum, и разместила на платформе короткий ордер на покупку BTC на сумму 735 млн долларов.

В августе и сентябре кит продал более 35 000 BTC за ETH как на спотовом, так и на бессрочном рынке через Hyperliquid/Hyperunit. Сделки проводились с использованием нескольких адресов биткоин-кошельков.

Eye проанализировал адрес, открывший короткую позицию по биткоину на 735 миллионов долларов, отследив выплаты комиссий через несколько адресов кошельков. В ходе расследования было установлено, что средства проходят через депозитные адреса Binance, в конечном итоге перенаправляясь на адрес Ethereum Name Service ereignis.eth.

Идентификационный след привел к ветерану криптоиндустрии

Адрес ereignis.eth поддерживает второе имя ENS, garrettjin.eth, связанное с пользователем X Гарретом Джином. Этот человек окончил Бостонский университет по специальности «экономика» в 2008 году.

Карьера Цзина началась в качестве стажера в China Construction Bank, где он проработал до 2011 года. В 2012 году он основал компанию Da Yo Trading в Гонконге, которая просуществовала до 2014 года. Цзин присоединился к криптовалютной бирже Huobi в качестве операционного директора и проработал там до 2015 года.

С 2017 по 2020 год Джин занимал пост генерального директора биржи BitForex. Согласно предупреждению Агентства по финансовым услугам Японии от 2023 года, платформа столкнулась с обвинениями в фальсификации объёмов торгов и работе без регистрации.

В феврале 2024 года на BitForex произошла утечка данных, в результате которой с горячих кошельков без объяснения причин было выведено около 57 миллионов долларов. Сайт стал недоступен, вывод средств заморожен, а операции прекращены.

Команда BitForex была задержана в июле 2024 года для проведения расследования полицией провинции Цзянсу в Китае. Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга вынесла предупреждения в связи с подозрением в мошенничестве, в результате чего многие пользователи потеряли активы.

Генеральный директор Binance ставит под сомнение точность расследования

Основатель Binance CZ перепечатал расследование Eye, выразив при этом сомнение в его достоверности. «Не уверен в достоверности. Надеюсь, кто-нибудь сможет перепроверить», — написал CZ.

Джин ответил на репост CZ, заявив, что не имеет никакого отношения ни к семье Трампа, ни к Дональду Трампу-младшему, и отверг обвинения в инсайдерской торговле. Он уточнил, что средства принадлежат клиентам, а не личным активам.

«Этот фонд не мой, а моих клиентов. Мы управляем узлами и предоставляем им внутреннюю аналитику», — написал Джин. Он пообещал разъяснить негативные прогнозы, о которых рассказал клиентам, и дать рекомендации по улучшению отрасли в последующих публикациях.

Related: https://coinedition.com/altcoins-mispriced-btc-rally-ahead-after-last-week-crypto-selloff/