Филиппинский регулятор предупреждает о действиях против нелицензированных криптобирж

Комиссия по ценным бумагам и биржам Филиппин (SEC) 4 августа опубликовала официальное уведомление, в котором предупредила о возможных мерах в отношении ряда международных криптовалютных платформ, работающих без необходимых разрешений. В список попали OKX, ByBit, Bitget, Mexc, KuCoin и Kraken, а также другие неназванные площадки.

Правовые основания
С 5 июля 2024 года в стране действуют обновлённые правила регулирования криптовалютного сектора, согласно которым:

• Компании обязаны получать специальное разрешение SEC до оказания услуг

• Требуется внедрение систем AML (противодействие отмыванию денег)

• Необходимо обеспечить мониторинг подозрительных операций и процедуры KYC

Контекст регулирования
В марте 2023 года SEC уже блокировала доступ к Binance — крупнейшей по объёмам торгов платформе — из-за отсутствия лицензии. На текущий момент Binance так и не получила филиппинскую лицензию.

Реакция участников рынка
Bitget через своего главного юрисконсульта Хона Нга заявила CoinDesk:
«Мы учитываем рекомендации филиппинского регулятора и детально изучаем ситуацию. Наша платформа стремится к легализации на всех рынках присутствия».

Рекомендации для пользователей
SEC предостерегает граждан от использования нелицензированных платформ, отмечая, что некоторые из них активно рекламируют услуги на филиппинском рынке. Регулятор подчёркивает риски, связанные с отсутствием защиты прав инвесторов на таких площадках.

Ситуация отражает глобальный тренд на ужесточение контроля за криптовалютными операциями. Ранее аналогичные меры против нелицензированных платформ принимали в Индии, Нигерии и других странах.