rbc.ru
В русскоязычном сегменте Telegram-каналов на криптовалютную тематику распространяют скриншот электронного письма, где якобы биржа Bybit заблокировала депозит пользователя с пометкой «перевод из кошелька Trust Wallet». Один из таких постов оказался в канале новостного агрегатора MarketTwits с пользовательской базой почти 290 тыс. подписчиков.
Криптоэксперт и автор телеграм-канала GFiS Channel Таисия Романова предположила, что даже если электронное письмо от Bybit является оригинальным, то вырвано из контекста. Возможно в предыдущей переписке название криптокошелька Trust Wallet упоминалось самим пользователем в другом контексте. А техподдержка биржи уже сформировала ответ, исходя из известного, а не на основе базовых принципов работы блокчейна и некастодиальных кошельков. О б этом косвенно может свидетельствовать тот факт, что даже в отчете биржи источником указан N/A wallet.
Повысить охваты
«Достоверно определить тип кошелька возможно либо в случае использования кастодиальных решений, либо после добровольного информирования пользователем в процессе реализации биржей запроса в рамках соблюдения правил Travel Rule», — отметила Романова.
Биржа Bybit на текущий момент не применяет эту практику в штатном режиме для всех переводов, только в случае рискованных операций, которые попадают на рассмотрение в отдел Compliance: «Исходя из всего вышесказанного, с наибольшей долей вероятности можно предположить, что подобная ситуация исходно возникла в результате попыток юзера вынести его проблему в публичное поле, а впоследствии возник органический резонанс в закономерной попытке ресурсов повысить свои охваты»
Андрей Подолян, аналитик компании Cryptorg связался с ТОП-менеджментом биржи Bybit и прояснил, что информация о блокировках не имеет отношения к реальности.