Регулиторы ЕС расследуют OKX из-за отмывания средств Bybit на $100 млн

Сообщается, что регулирующие органы Европейского союза изучают услугу, предлагаемую криптовалютной биржей OKX, которая могла сыграть роль в отмывании 100 млн долларов средств от взлома Bybit.

В отчете Bloomberg от 11 марта со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом, утверждается, что национальные контролирующие органы из государств-членов ЕС обсуждали этот вопрос на встрече 6 марта, организованной Постоянным комитетом по цифровым финансам Европейского управления по ценным бумагам и рынкам. Проблема, по-видимому, заключается в децентрализованной финансовой платформе и кошельке OKX.

27 января OKX объявила, что получила полную лицензию Markets in Crypto-Assets (MiCA) для работы во всех государствах-членах ЕС в рамках единой нормативной базы. Вопрос для регуляторов ЕС заключается в том, подпадают ли два сервиса OKX под действие MiCA, и если да, может ли быть наказана биржа.

По словам генерального директора Bybit Бена Чжоу, почти 100 миллионов долларов, или 40 233 $ETH, из взлома на сумму 1,5 миллиарда долларов были отмыты через прокси OKX Web3, при этом часть средств теперь невозможно отследить.

Сервис кошелька OKX достиг 53 миллионов адресов и может подключаться к 100 блокчейнам. Полностью децентрализованные платформы могут быть освобождены от регулирования MiCA, но, согласно отчету Bloomberg, регуляторы по крайней мере из Австрии и Хорватии заявили, что сервис OKX Web3 должен подпадать под правила ЕС.

OKX отрицает расследование ЕС

В заявлении, опубликованном в X, OKX опровергла утверждение о том, что ЕС проводит какие-либо расследования, добавив, что «заявления Bybit распространяют дезинформацию», и защищая свои сервисы кошелька Web3.

Источник: OKX

Хайдер Рафик, директор по маркетингу OKX Global, изложил свою точку зрения:

«Сегодня мы говорили с Bloomberg и предоставили наше заявление, опровергающее некоторые из предполагаемых утверждений. Нелепо предполагать, что мы как компания будем участвовать в отмывании украденных средств».

Кража $1,5 млрд в $ETH и связанных с $ETH токенах у Bybit является крупнейшим взломом в истории криптовалют на сегодняшний день. Криптовалютные следователи заявили, что за атаку несет ответственность северокорейская хакерская группировка Lazarus Group. По словам Чжоу, который объявил войну Lazarus Group после взлома, 3% украденных средств были заморожены, а 20% исчезли.