incrypted.com
- Платформа OKX взяла на себя ответственность в деле с аффилированной компанией Aux Cayes о нарушении законодательства США о борьбе с отмыванием денег.
- Благодаря партнерству с Минюстом США ей удалось подписать нужное соглашение и продолжать деятельность.
- Согласно условиям документа, аффилированный сервис заплатит почти $505 млн штрафа.
Централизованная криптобиржа OKX сообщила об урегулировании дела, связанного с расследованием деятельности аффилированной компании — Aux Cayes FinTech Co. Ltd., на фоне сотрудничества с Министерством юстиции США.
We cooperated with the US Dept of Justice in their thorough investigation of our business. We had a small percentage of customers who were able to use our international services due to historical compliance gaps. Today our compliance controls are among the leading in the… pic.twitter.com/sg1b2GC4wE
— OKX (@okx) February 24, 2025
Так, Aux Cayes признала, что не получала лицензию в США на осуществление операций по переводу денежных средств, но некоторые американские клиенты пользовались платформой OKX в связи с имеющимися недостатками в соблюдении регуляторных требований в борьбе с отмыванием денег (AML).
В заявлении говорится, что доля клиентов США была незначительной по сравнению с глобальной клиентской базой OKX.
«Никаких обвинений в нанесении ущерба клиентам не выдвигалось, ни один сотрудник компании не был обвинен, и правительственный надзиратель не был назначен в рамках урегулирования», — подчеркнула биржа.
Aux Cayes согласилась решить вопрос, уплатив штраф в размере $84 млн и отказавшись от комиссионных, заработанных от американских клиентов за этот период, что составляет примерно $421 млн. Большинство средств из последней суммы поступило от нескольких институциональных клиентов.
Учитывая выявленные пробелы, компания по собственной инициативе пригласила консультанта по комплаенсу для решения законодательных вопросов и улучшения своей программы соблюдения требований, и планирует продолжать сотрудничество с этим консультантом в будущем.
«Это урегулирование подчеркивает рост и обеспечивает OKX возможность продолжать работу с регуляторами, разрабатывая решения, которые будут полезными для наших клиентов и криптовалютного рынка в целом», — подчеркнули представители OKX.
Также OKX отметила, что будет работать в обычном режиме, а Стар Сюй останется на должности генерального директора.
Напомним, что в марте 2024 года криптоплатформа уже усиливала работу подразделения по соблюдению нормативно-правовых требований на фоне обвинений биржи KuCoin и ее менеджмента в отмывании денег и обмане инвесторов.