Бирже Upbit грозят санкции из-за 700 000 нарушений в работе

Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) готовится объявить о своём решении в отношении Upbit. Скорее всего, криптобиржу ждут серьёзные санкции из-за многочисленных нарушений при проверке личности клиентов.

По данным южнокорейских СМИ, Upbit, контролирующая более 70% местного крипторынка, «не в полной мере соблюдала требования по проверке клиентов, направленные на предотвращение отмывания денег».

Согласно правилам, все финансовые учреждения в Южной Корее должны идентифицировать личность своих клиентов с помощью выданных государством удостоверений личности, чтобы соответствовать AML (правилам по борьбе с отмыванием денег).

Комиссия обнаружила более 700 000 нарушений этого правила во время проверки, обязательной для продления лицензии компании. В соответствии с Законом Южной Кореи о специальных финансовых операциях, за каждое такое нарушение Upbit грозит $68 600 штрафа.

По словам главы FSC Ким Бён Хвана, решение в отношении Upbit будет принято в кратчайшие сроки. По слухам, Комиссия может приостановить работу биржи на срок до шести месяцев или оштрафовать компанию и ограничить регистрацию новых пользователей.

Власти Южной Кореи ужесточили правила для работы криптовалютных компаний в стране после того, как в 2017 году после взлома местной биржи Bithumb были раскрыты данные более 31 000 пользователей.