crypto-news-flash.com
- Французские регуляторы проводят расследование в отношении Binance в связи с предполагаемой нелицензированной деятельностью и отмыванием денег, что добавляет к ее глобальным юридическим проблемам новые.
- Несмотря на получение разрешения регулятора в 2022 году, Binance теперь сталкивается с повышенным вниманием со стороны властей, которые изучают прошлые финансовые операции и рыночную практику.
Вспоминая предыдущие публикации Crypto News Flash, в начале 2023 года Binance находилась под следствием во Франции за несоблюдение KYC и AML, а также предполагаемое отмывание денег. Теперь Binance, крупнейшая в мире криптовалютная биржа, снова оказалась в центре внимания регуляторов — на этот раз во Франции в связи с обвинениями в отмывании денег.
Несмотря на то, что в мае 2022 года биржа получила одобрение в качестве поставщика услуг цифровых активов (DASP) под надзором Autorité des Marchés Financiers (AMF), пристыженной в твите, Binance теперь обвиняют в нарушении своих нормативных обязательств. Французские власти расследуют возможные уголовные обвинения, добавляя к растущему списку юридических проблем биржи по всему миру.
🔴 La justice française ouvre une enquête contre Binance
C'est la plus grande plateforme d'échange de cryptos au monde (250 millions d'utilisateurs)
J'ai contacté le parquet, voici ce qu'il faut savoir :
La Juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée… pic.twitter.com/pN57VFHfZ8
— Grégory Raymond 🐳 (@gregory_raymond) January 28, 2025
Знакомая картина юридических проблем
Обвинения во Франции перекликаются с прошлыми юридическими баталиями Binance, включая дело 2023 года с Министерством юстиции США, которое привело к рекордному штрафу в 4 миллиарда долларов и отставке бывшего генерального директора Чанпенга Чжао (CZ).
Французские регуляторы утверждают, что Binance занималась нелицензированной деятельностью с 2019 по 2024 год, в том числе размещала рекламу через влиятельных лиц до получения надлежащей регистрации. Как сообщается, расследование было вызвано жалобами пользователей на финансовые потери и недостоверную информацию.
В дополнение к этому Binance перевела BTC, ETH и SOL на сумму 20 миллионов долларов маркет-мейкеру Wintermute. Критики утверждают, что Wintermute манипулирует рынками, предоставляя искусственную ликвидность для эксплуатации розничных инвесторов — с этим обвинением Binance сталкивалась и раньше, в частности, в отношении листинга монет-мемов с низкой рыночной капитализацией.
Больше юридических баталий на нескольких фронтах
Юридическое давление на Binance усиливается по всему миру. В США Верховный суд недавно постановил, что коллективный иск против биржи может быть продолжен, поскольку бывшие инвесторы утверждают, что Binance продавала незарегистрированные ценные бумаги.
Тем временем в Великобритании бывший руководитель Binance Амрита Шривастава подала в суд на компанию за незаконное увольнение, утверждая, что она была уволена после того, как сообщила о попытке вымогательства взятки со стороны своего коллеги.
На момент написания статьи Binance ($BNB) торгуется по цене $670,15, снизившись на 0,88% за последний день и на 3,84% за последнюю неделю. Смотрите график цен $BNB ниже.
В то время как регуляторы ужесточают контроль за централизованными биржами, будущее Binance остается неопределенным. Французские власти пока не раскрывают подробностей, но это последнее расследование сигнализирует о еще одном серьезном препятствии для пострадавшей биржи.