coinedition.com
- Binance находится под судебным расследованием во Франции
- Обвинения включают отмывание денег, налоговое мошенничество, незаконный оборот наркотиков и другую преступную деятельность.
- Это не первый случай, когда у криптовалютной биржи возникают юридические проблемы.
Буквально во вторник французские власти начали судебное расследование в отношении Binance. Расследование включает в себя обвинения в отмывании денег, налоговом мошенничестве, незаконном обороте наркотиков и другой преступной деятельности.
Национальная юрисдикция по борьбе с организованной преступностью (JUNALCO) заявила, что расследование охватывает период с 2019 по 2024 год и касается преступной деятельности, имевшей место на территории Франции и по всему Европейскому союзу.
Судя по всему, вся операция началась из-за жалоб пользователей. В их возражениях говорилось о финансовых потерях, возникших из-за вводящей в заблуждение информации, и они обвиняли платформу в работе без получения необходимых разрешений регулирующих органов.
Binance пока ничего не сказала по этому поводу.
Связанный: Опрос Binance показывает прибыль, потери и разрыв рынка BNB
Binance не первый раз попадает в трудную ситуацию
Это не единственный раз, когда Binance оказывается в сложной ситуации. За последние несколько лет биржа столкнулась с многочисленными юридическими проблемами и регуляторными расследованиями в различных юрисдикциях.
В США в марте 2023 года Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) подала иск против Binance и ее тогдашнего генерального директора Чанпэн Чжао. В иске утверждалось умышленное уклонение от законов США и нарушение правил, касающихся деривативов. Он обвинил Binance в непринятии адекватных мер по борьбе с отмыванием денег (AML) и облегчении транзакций для таких организаций, как ХАМАС.
Затем, в ноябре 2023 года, Binance признала себя виновной в сговоре с целью нарушения Закона о банковской тайне (BSA). Binance и Чжао признали сбои в AML, ведение нелицензированного бизнеса по переводу денег и нарушение санкций. Резолюция включала штраф в размере 4,3 миллиарда долларов, что стало одним из крупнейших корпоративных соглашений с участием криптовалютной фирмы.
Это еще не все. В ходе других судебных баталий в ноябре прошлого года FTX подала иск против Binance и ее генерального директора, требуя вернуть почти 1,8 миллиарда долларов. Продолжающееся дело касается транзакции 2021 года, когда Binance продала свои доли в FTX обратно компании с обвинениями в мошеннических переводах.
По теме: Binance CZ обращается к шумихе вокруг Memecoin: покупок нет, но и сопротивления тоже нет
Binance также столкнулась с обвинениями в ЕС. Одним из примеров является июнь 2023 года, когда он объявил о своем уходе с голландского рынка после того, как не смог обеспечить необходимую регистрацию в центральном банке Нидерландов De Nederlandsche Bank (DNB). На это решение повлиял штраф DNB в размере 3,3 миллиона евро, наложенный на Binance в апреле 2022 года за предоставление услуг без надлежащего разрешения.
Было также несколько других расследований и обвинений, и нам еще предстоит увидеть последствия последнего — как для Binance, так и для мира криптовалют.