KuCoin свернёт бизнес в США и заплатит штраф почти $300 млн

Власти США изымут у криптовалютной биржи KuCoin $297 млн, и компании придётся покинуть американский рынок.

27 января во время судебного разбирательства в Нью-Йорке юристы KuCoin решили урегулировать конфликт с Министерством юстиции США, сотрудники которого обвинили фирму в предоставлении без необходимой лицензии услуг, связанных с денежными переводами. Поэтому бирже придётся заплатить штраф в размере $112,9 млн, и у неё конфискуют $184,5 млн, судя по всему, в счёт дохода, полученного незаконным путём.

Кроме того, KuCoin обязалась свернуть бизнес в США как минимум на два года, а основатели компании Чун Ган и Ке Танг согласились оставить свои посты и перестать влиять на работу организации. Помимо этого, у учредителей криптобиржи конфисковали $2,7 млн, потому что они допустили нарушения законодательства.

По данным прокуратуры, KuCoin обработала подозрительные транзакции на сумму несколько миллиардов долларов. Среди этих денежных переводов могли оказаться операции, выполненные наркоторговцами, хакерами и мошенниками, облюбовавшими биржу из-за отсутствия надёжной системы противодействия отмыванию денег.

Эта резолюция открывает новую главу в истории KuCoin, основанную на нашей приверженности соответствию регулятивным мерам, безопасности и инновациям. Мы сфокусируемся на совершенствовании операционных процессов и рассмотрим возможности для возвращения на рынок [в США] с необходимыми лицензиями, — заявил новоиспечённый главный исполнительный директор KuCoin Биси Вонг.

Биси Вонг