incrypted.com
- В марте 2024 года власти США выдвинули обвинения KuCoin.
- Биржа согласилась на урегулирование, признав вину по одному пункту.
- Она потеряет почти $300 млн в виде штрафа и конфискованных средств от ведения деятельности в США.
- Кроме того, ее соучредители оставят посты в руководстве компанией.
Компания Peken Global, которая стоит за криптобиржей KuCoin, признала вину в ведении нелицензированного бизнеса по передаче денежных средств в США. Фирма выплатит почти $300 млн, а двое ее соучредителей — Чун Ган и Ке Танг — оставят посты в руководстве.
Напомним, эти обвинения федеральная прокуратура выдвинула в марте 2024 года. Компании, а также Гану и Тангу вменяли сговор с целью организации нелицензированного бизнеса по передаче денежных средств и нарушение закона «О банковской тайне».
«В течение многих лет KuCoin избегала внедрения требуемой политики по борьбе с отмыванием денег, призванной выявлять преступников и предотвращать незаконные транзакции. В результате KuCoin использовался для содействия подозрительным транзакциям на миллиарды долларов и для передачи потенциально преступных доходов, включая доходы от рынков даркнета и вредоносных программ, программ-вымогателей и мошеннических схем. Сегодняшнее признание вины и штрафы показывают цену отказа следовать этим законам и позволения незаконной деятельности продолжаться», — заявила прокурор Даниэль Сассун.
Согласно материалам властей, в период с сентября 2017 года, когда была основана биржа, по март 2024 года платформа обслужила 1,5 млн зарегистрированных пользователей из США. Это принесло ей $184,5 млн отчислений в виде комиссий.
Для работы на американском рынке от KuCoin требовалось пройти регистрацию в Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), а также внедрить ряд мер, направленных на противодействие отмыванию средств. Однако это так и не было сделано, подчеркнули в прокуратуре.
В рамках урегулирования обвинений Peken Global выплатит $112,9 млн в виде штрафа. Еще $184,5 млн были конфискованы. Ган и Танг выплатят по $2,7 млн каждый. Это доходы, полученные ими от деятельности биржи в США.
«Сегодня я рад сообщить, что дело, которым мы занимались, было решено с благоприятным исходом. Минюст США согласился снять все обвинения с меня и моего соучредителя Эрика Танга при выполнении определенных условий. Я ценю конструктивный подход Минюста к достижению этого решения, которое отражает отсутствие у меня намерения нарушить американское законодательство или участвовать в отмывании денег, мошенничестве или аналогичных преступных действиях», — прокомментировал ситуацию Ган.
Незадолго до этого на пост CEO биржи был назначен БиСи Вонг (BC Wong). Ган отметил, что он сосредоточиться на глобальном росте.
Согласно условиям соглашения, KuCoin покинет рынок США на ближайшие два года. Отметим, до этого биржа столкнулась с похожими обвинениями от прокуратуры Нью-Йорка. Она урегулировала дело, выплатив штраф в размере $22 млн.