СМИ: Upbit оказалась под угрозой приостановления работы в Южной Корее

• Финансовый регулятор Южной Кореи уведомил криптобиржу Upbit о приостановке ее деятельности за несоблюдение законодательства о финансовых транзакциях.
• Дата слушания назначена на 21 января 2025 года.
• Сумма штрафа может достичь 100 млн вон.

Подразделение финансовой разведки (FIU) Южной Кореи направило уведомление о приостановлении деятельности криптобиржи Upbit за нарушение Закона о конкретной информации о финансовых транзакциях, рассказали местные СМИ.

По информации издания, речь идет о невыполнении компанией обязательств по борьбе с отмыванием денег (AML) и идентификации клиентов (KYC).

В Upbit заявили, что в случае подтверждения санкции регистрация новых клиентов на платформе может быть ограничена на период до шести месяцев. Однако существующие пользователи продолжат осуществлять транзакции, говорится в сообщении.

Отметим, что в ноябре 2024 года крупнейшая криптоплатформа Южной Кореи попала под анализ регулятора, который выявил почти 600 000 случаев несоблюдения процедуры проведения KYC.

Upbit имеет время до 20 января 2025 года, чтобы предоставить свои объяснения, а 21 января FIU проведет слушания и утвердит окончательные санкции, включая период приостановления деятельности биржи.

Результат приговора повлияет на будущее рассмотрение вопроса о продлении лицензии Upbit, которая должна возобновляться каждые три года, отметили журналисты.

Согласно законодательству, за невыполнение обязательств по верификации клиентов штраф может составлять до 100 млн вон ($68 556 на момент написания материала), отметили СМИ.

Напомним, что правительство страны занялось разработкой новой законодательной инициативы о регулировании цифровых активов.