bitexpert.io
Вчера OFAC США добавил в санкционный список криптовалютный обменник PM2BTC, биржу Cryptex и предполагаемого администратора сервисов россиянина Сергея Иванова.
Представитель ведомства сообщил, что эти криптовалютные сервисы связаны с отмыванием денег, которые были получены от операторов программ-вымогателей и других киберпреступников.
Эксперты FinCEN выяснили, что около 50% обработанных PM2BTC транзакцией связаны с незаконной деятельностью. Сервис анонимно обменивал криптовалюты на российские рубли при помощи финансовых учреждений, против которых сейчас действуют санкции. Кроме того обменник не соблюдал AML/KYC-нормы.
Биржа Cryptex, зарегистрированная Сент-Винсенте и Гренадинах, ориентировалась на рынок РФ. Причем более 51,2 миллиона долларов США обработанных сервисом средств были получены от атак программ-вымогателей.