incrypted.com
- США внесли в санкционный список криптофирмы PM2BTC и Cryptex, ориентированные на рынок РФ.
- Оба сервиса занимались отмыванием денег и сотрудничали с киберпреступниками.
- Объявлено вознаграждение в размере $10 млн за помощь в аресте руководителей криптофирм — Сергея Иванова и Тимура Шахмаметова.
Правительство Соединенных Штатов Америки внесло в санкционный список российский сервис для обмена криптовалют PM2BTC и криптобиржу Cryptex. Также были предъявлены обвинения руководителям платформ — гражданам РФ Сергею Иванову и Тимуру Шахмаметову.
В опубликованном документе говорится, что оба сервиса использовались киберпреступниками для отмывания денег. В частности, сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов (FinCEN) идентифицировала PM2BTC как «основного участника этого процесса». Одновременно с этим Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) ввело санкции против криптобиржи Cryptex.
«Соединенные Штаты и наши международные партнеры по-прежнему полны решимости не допустить безнаказанной деятельности посредников в киберпреступности, таких как PM2BTC и Cryptex», — отмечается в релизе.
Власти США в сотрудничестве с ведомствами Нидерландов, Латвии, Германии, Великобритании и Европола установили, что криптообменник PM2BTC обрабатывал доходы от хакерских атак с использованием программ-вымогателей и других незаконных инструментов. В частности, правоохранители отследили ряд транзакций, связанных с даркнет-рынками Hydra и Ferum Shop, а также сервисом Bitzlato.
В ходе расследования выяснилось, что кошельки PM2BTC связаны с UAPS — подпольной системой обработки платежей. Проект был официально запущен в 2013 году и доступен только по приглашению.
В свою очередь, зарегистрированная в Сент-Винсенте и на островах Гренадины компания Cryptex ориентирована на российский рынок. Она связана с незаконными транзакциями на сумму более $720 млн:
«Cryptex часто использовали российские злоумышленники, которые занимаются вымогательством, а также киберпреступники. Ее клиентами были мошеннические маркетплейсы, криптомиксеры, биржи без KYC и включенная в список OFAC платформа Garantex».
Руководителя Cryptex Сергея Иванова обвиняют в сговоре с целью совершения мошенничества и отмывания денег для ряда сайтов и киберпреступников на протяжении около 20 лет. Тимур Шахмаметов, известный в сети под псевдонимами JokerStash и Vega, обвиняется в аналогичных преступлениях.
«Двое граждан РФ, которым сегодня предъявлены обвинения, предположительно присвоили себе миллионы долларов, полученных в результате масштабного отмывания денег, и поддерживали сеть киберпреступников по всему миру», — заявила заместитель генерального прокурора США Лиза Монако.
Государственный департамент США изъял домены PM2BTC, UAPS и Cryptex. Также правоохранители объявили вознаграждение в размере $10 млн за любую информацию, которая приведет к аресту Иванова и Шахмаметова.
The TOC Rewards Program offers rewards up to $10M each for info leading to the arrests and/or convictions of Russian nationals Timur Shakhmametov and Sergey Ivanov, and up to $1M for information leading to the identification of other leaders of Joker’s Stash, UAPS, PM2BTC, and… pic.twitter.com/1a0wZNb8IU
— US Dept of State INL (@StateINL) September 26, 2024
Напомним, в июле 2024 года компанию Payeer оштрафовали на €9,3 млн за отмывание денег с участием российских клиентов.
Также в сети появилась информация, что криптобиржа Binance продолжает обслуживать пользователей из РФ. В комментарии Incrypted представитель платформы опроверг эту информацию и заявил, что компания по-прежнему придерживается санкционного регулирования.