coindesk.com
-
Власти США предъявили обвинения двум гражданам России за их участие в глобальной сети по отмыванию денег и уклонению от санкций с использованием Криптo.
-
Власти США также арестовали веб-сайты, связанные с тремя незаконными Криптовалюта биржами.
Власти США в четверг объявили, что гражданам России Сергею Иванову и Тимуру Шахмаметову предъявлены обвинения в причастности к организации сервисов по отмыванию денег, которые предоставляли услуги киберпреступникам с использованием криптовалют.
Государственный департамент США объявил вознаграждение в размере 10 миллионов долларов за информацию, которая приведет к аресту Шахмаметова и Иванова.
Власти США также изъяли веб-сайты, связанные с тремя незаконными Криптовалюта биржами, в рамках так называемых «скоординированных международных усилий» с участием властей Нидерландов, Латвии, Германии, Великобритании, Европола и нескольких агентств США. Веб-сайты относятся к связанным с Россией платежным и обменным платформам Cryptex.net , UAPS, PinPays и PM2BTC.
В заявлении президента США JOE Байдена о поддержке США Украины говорится: «Для противодействия уклонению от российских санкций и отмыванию денег Министерство юстиции, Министерство финансов и Secret служба США сегодня предприняли действия по разрушению глобальной сети Криптовалюта в координации с международными партнерами».
За последние 11 лет Иванов провел транзакции на сумму более 1,15 млрд долларов. Ему было предъявлено обвинение по ONE пункту сговора с целью совершения банковского мошенничества за предоставление поддержки обработки платежей для кардингового сайта Rescator и по ONE пункту сговора с целью совершения отмывания денег для кардингового сайта Joker's Stash. Незаконное использование украденных данных кредитных и дебетовых карт в мошеннических целях известно как «кардинг».
Шахмаметов, известный в сети под псевдонимами «JokerStash» и «Vega», обвиняется в тех же преступлениях, что и Иванов, но ему также предъявлено обвинение в ONE с целью совершения мошенничества с использованием устройств доступа за его роль в управлении сайтом для кардинга Joker's Stash, на котором ежегодно продавались данные с 40 миллионов платежных карт.
«Двое граждан России, которым сегодня предъявлены обвинения, предположительно присвоили себе миллионы долларов, полученных в результате масштабного отмывания денег, и поддерживали сеть киберпреступников по всему миру, а Иванов предположительно оказывал содействие наркоторговцам в даркнете и операторам программ-вымогателей», — заявила заместитель генерального прокурора США Лиза Монако.
В ходе операции с участием Secret службы США были арестованы два доменных имени веб-сайта, использовавшихся для поддержки биржи по отмыванию Криптовалюта денег « Cryptex.net », где было совершено «37 500 транзакций» на общую сумму 1,4 миллиарда долларов.
Читать дальше: Россия собирается попытаться обойти санкции с помощью Криптo