hashtelegraph.com
Правительство США ввело санкции против двух российских криптовалютных платформ и двух физических лиц, обвиняемых в связях с незаконными финансовыми операциями. Это решение было принято в результате совместных действий Министерства финансов, Министерства юстиции и Государственного департамента США при поддержке зарубежных правоохранительных органов.
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США определила российскую криптовалютную биржу PM2BTC и связанного с ней Сергея Иванова как «вызывающих первостепенную озабоченность в связи с отмыванием денег». Одновременно Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США ввело санкции против Иванова и другой криптобиржи — Cryptex.
Криптобиржи для теневого мира
По данным FinCEN, PM2BTC замешана в обработке доходов от атак программ-вымогателей и других незаконных действий. Около 50% операций биржи связаны с нелегальной деятельностью. Согласно информации Chainalysis, специализирующейся на анализе блокчейн-данных, PM2BTC использует общую инфраструктуру кошельков с UAPS (Universal Anonymous Payment System) — подпольной системой обработки платежей.
Cryptex, зарегистрированная в Сент-Винсенте и Гренадинах, но рекламирующая свои услуги на русском языке, также попала под санкции. Площадка не требует верификации для транзакций. На этой криптобирже представлены основные популярные криптовалюты: Bitcoin, Tether, Monero, NEM.
По данным Министерства финансов США: «Cryptex также связана с операциями на сумму более $720 000 000, проведенными через сервисы, часто используемые базирующимися в России операторами программ-вымогателей и киберпреступниками, включая мошеннические магазины, миксеры, биржи без программ KYC и внесенную в санкционный список OFAC виртуальную валютную биржу Garantex».
Министерство финансов США выразило благодарность Отделу киберрасследований Секретной службы США, полиции Нидерландов и Голландской службе фискальной разведки и расследований за изъятие веб-доменов и инфраструктуры, связанных с PM2BTC, Cryptex и Ивановым. Компания Chainalysis сообщила, что она вместе с Tether также внесли вклад в эту операцию.
Связи с «кардингом»
Согласно документам, рассекреченным в Окружном суде Восточной Вирджинии, Иванову предъявлено обвинение в сговоре с целью совершения банковского мошенничества и пособничестве в нем в связи с веб-сайтами, занимающимися «кардингом» — торговлей украденной информацией о кредитных картах.
Тимуру Шахмаметову предъявлены обвинения в сговоре с целью совершения банковского мошенничества и пособничестве в нем, сговоре с целью совершения мошенничества с устройствами доступа и сговоре с целью отмывания денег в связи с теми же операциями.
Государственный департамент США предлагает вознаграждение до $10 000 000 за информацию, ведущую к аресту и/или осуждению Иванова или Шахмаметова.