rbc.ru
Минфин США наложил санкции на два криптообменника PM2BTC и Cryptex. и их администратора. По версии американского регулятора, администратором обоих сервисов являлся гражданин России по имени Сергей Иванов.
Оба обменных сервиса, по данным Минфина, были связаны с отмыванием денег, полученных от киберпреступников и от иной незаконной деятельности.
Сервис Cryptex, по данным ведомства, зарегистрирован в Сент-Винсенте и Гренадинах под названием International Payment Service Provider. Обменник «предоставляет финансовые услуги киберпреступникам» и «работает в секторе финансовых услуг в экономике Российской Федерации».
Cryptex рекламирует свои услуги на русском языке, говорится в пресс-релизе. Через сервис предположительно прошло более $51,2 млн, связанных с программами-вымогателямии.
Cryptex также предположительно связан с транзакциями на сумму более $720 млн с сервисами, «часто используемыми российскими разработчиками программ-вымогателей и киберпреступниками», включая магазины личных данных, криптомиксерами и биржами без идентификации клиентов, в частности, подсанкционной российской Garantex.
По данным обвинения, Иванов на протяжении 20 лет занимался отмыванием денег для киберпреступников и провел операции на сотни миллионов долларов, в том числе, через собственную платежную систему под названием UAPS. Кроме того, он обеспечивал услуги обработки платежей для нелегальных онлайн-площадок, включая закрытый в 2023 году магазин аккаунтов Genesis Market.
Незадолго до публикации пресс-релиза Минфина президент США Джо Байден заявил о подрыве «глобальной криптовалютной сети» в целях предотвращения обхода санкций Россией. Официальная речь Байдена была опубликована 26 сентября на сайте Белого дома.
«В целях противодействия уклонению от антироссийских санкций и отмыванию денег Минюст, Минфин и Секретная служба США в сотрудничестве с международными партнерами предприняли действия, направленные на ликвидацию глобальной криптовалютной сети», — говорится в заявлении.
19 сентября стало известно, что власти Германии конфисковали серверы почти полусотни криптообменников. Большая часть этих сервисов — русскоязычные онлайн-обменники. Теперь при переходе на их сайты пользователей автоматически переводит на страницу уголовной полиции Германии (BKA) c обращением к клиентам закрытых сервисов, опубликованном на русском языке.
«Неэтичная операция». Почему власти ФРГ закрыли «русскоязычные» обменники
Немецкие правоохранители обвиняют администраторов обменников в том, что они помогали проводить анонимные транзакции, способствуя отмыванию денег преступниками. Конфисковав серверы, BKA получила данные о пользователях и транзакциях закрытых обменников. Власти заявили, что планируют активно использовать эту информацию в расследованиях.