happycoin.club
Министерство юстиции США выбрало международную консалтинговую фирму Forensic Risk Alliance (FRA) для наблюдения за работой Binance. Аналитики FRA будут следить за тем, насколько деятельность криптобиржи соответствует нормативным требованиям американских властей.
Этот шаг стал ключевым требованием сделки между Binance и правительством США, которая была заключена в ноябре 2023 года. Тогда крупнейшая криптобиржа признала себя виновной в отмывании денег и манипулировании активами, а также обязалась выплатить рекордный штраф в размере $4,3 млрд.
Известно, что сначала Минюст США рассматривал юридическую компанию Sullivan & Cromwell в качестве наблюдателя над Binance. Однако связь фирмы с биржей-банкротом FTX вынудила ведомство отдать предпочтение FRA.
Теперь FRA получит доступ к внутренним записям Binance, помещениям и данным сотрудников, чтобы иметь возможность предоставлять регулярные отчёты Минюсту США на протяжении следующих трёх лет.
Напомним, что основатель и экс-глава Binance Чанпен Чжао 30 апреля 2024 года был приговорён к четырём месяцам тюремного заключения за неспособность поддерживать эффективное руководство и контролировать борьбу с отмыванием денег. Первоначально прокуратура потребовала для Чжао три года тюрьмы, однако судья не нашёл доказательств того, что подсудимый был напрямую проинформирован о конкретных незаконных действиях криптобиржи.