ru.beincrypto.com
Министерство юстиции США (DOJ) выбрало консультационную компанию Forensic Risk Alliance (FRA) для контроля за деятельностью Binance.
Это произошло после того, как Binance признала свою вину в нарушении американских правил по борьбе с отмыванием денег и торговым санкциям.
Почему DOJ выбрало FRA вместо Sullivan & Cromwell
Назначение Forensic Risk Alliance наблюдателем стало результатом соглашения о признании вины, которое Binance заключила в прошлом ноябре. В рамках сделки биржа согласилась уплатить штраф в размере $4,3 млрд. Кроме того, основатель Binance Чанпэн Чжао признал вину и ушел с поста генерального директора. В результате суд приговорил его к четырем месяцам тюремного заключения.
Обязанности FRA в качестве наблюдателя за Binance будут обширными. Компания получит доступ к внутренним записям, объектам и персоналу Binance, чтобы обеспечить соблюдение условий соглашения. Она должна мониторить и сообщать о деятельности компании непосредственно правительству США.
Forensic Risk Alliance получила преимущество перед известной юридической фирмой Уолл-стрит Sullivan & Cromwell, которая считалась главным кандидатом, но потеряла доверие из-за связей с теперь уже несуществующей биржей FTX. Критики, особенно те, кто понес финансовые убытки в результате краха платформы, подчеркнули неспособность Sullivan & Cromwell распознать мошенничество.
«После месяцев бюрократических задержек у Binance наконец появился наблюдатель, а коррумпированная Sullivan & Cromwell получила от ворот поворот», — написал участник криптосообщества Ро Райдер.
Несмотря на неудачу с Департаментом юстиции, ожидается, что Sullivan & Cromwell получит отдельное пятилетнее назначение в качестве наблюдателя Binance для Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов. Эта роль будет сосредоточена на обеспечении соблюдения требований о сообщении о подозрительной деятельности.
Однако на этом проблемы Binance не заканчиваются. Бирже придется уплатить штраф Финансовой разведке Индии (FIU-IND), чтобы продолжить свою деятельность в стране. Кроме того, Центр анализа финансовых операций и сообщений Канады (FINTRAC) оштрафовал платформу на $4,4 млн. FINTRAC утверждает, что Binance не выполнила канадские AML-нормативы, подчеркивая продолжающиеся регуляторные вызовы в секторе криптовалют.