cryptodnes.bg
В четверг финансовый орган Канады — Канадский центр анализа финансовых транзакций и отчетов (FINTRAC) — объявил, что наложил крупный штраф в размере почти 6 миллионов канадских долларов (4.38 миллиона долларов США) на криптовалютную биржу Binance за нарушение законов о борьбе с отмыванием денег. и финансирование терроризма.
По данным FINTRAC, Binance не выполнила свое обязательство зарегистрироваться в качестве организации, оказывающей иностранные денежные услуги, в разведывательном агентстве, несмотря на то, что была уведомлена о нескольких сроках.
Кроме того, биржа не сообщила о получении транзакций с виртуальной валютой на сумму 10,000 5,902 канадских долларов и более в 1 случаях в период с 2021 июня 19 года по 2023 июля XNUMX года.
Несмотря на неоднократные попытки, Binance не ответила на запросы получить комментарий Reuters по этому поводу.
Это развитие следует за юридическими изменениями. проблемы бывшего генерального директора Binance Чанпэн Чжао в США. Чжао недавно был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения после того, как признал себя виновным в нарушении законов США об отмывании денег. В рамках урегулирования Binance согласилась выплатить значительный штраф в размере 4.32 миллиарда долларов США, при этом Чжао лично заплатит уголовный штраф в размере 50 миллионов долларов США в дополнение к еще 50 миллионам долларов США Комиссии по торговле товарными фьючерсами.