bits.media
По данным Wall Street Journal, отдел расследований Binance выявил доказательства ненадлежащей торговой деятельности DWF Labs — организация реализовывала схемы «пампа и дампа» и занималась фиктивной торговлей. Было выявлено, что DWF Labs манипулировала ценами как минимум семи криптоактивов, включая токен YGG. В 2023 году маркетмейкер провел незаконные фиктивные сделки на сумму более $300 млн, искусственно завысив объемы торгов.
Спецотдел расследований Binance был создан в 2022 году для обнаружения и предотвращения манипуляций в торговле на бирже. Многие исследователи были привлечены из традиционного финансового сектора. Несмотря на предоставленные доказательства, Binance не предприняла никаких действий, утверждает WSJ. Когда группа надзора рекомендовала удалить DWF Labs с платформы, Binance отклонила этот запрос, а через неделю уволила руководителя спецотдела.
DWF Labs отрицает обвинения в манипулировании рынком. Руководство DWF Labs назвало претензии необоснованными и заявила, что придерживается самых строгих стандартов для прозрачной и этичной работы.
To our valued partners: We want to clarify that many recent allegations reported in the press are unfounded and distort the facts.
— DWF Labs (@DWFLabs) May 9, 2024
DWF Labs operates with the highest standards of integrity, transparency, and ethics, and we remain committed to supporting you and our over 700… pic.twitter.com/aydp1hoham
В свою очередь, Binance заявила, что серьезно относится к предотвращению рыночных манипуляций. По словам представителя Binance, у биржи есть надежная система надзора, с помощью которой можно выявлять злоупотребления на рынке. За последние три года с платформы было отключено около 355 000 пользователей за нарушение условий использования. Суммарный объем транзакций этих пользователей насчитывал более $2,5 трлн.
In response to WSJ, we affirm our strict market surveillance program. We do not tolerate market abuse.
— Binance (@binance) May 9, 2024
Over the last three years, we have offboarded nearly 355,000 users with a transaction volume of more than $2.5 trillion for violating our terms of use.
Market maker…
Напомним, что в прошлом году Binance согласилась выплатить крупный штраф $4 млрд за нарушения правил борьбы с отмыванием денег. Недавно основатель биржи Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) был приговорен к тюремному заключению на четыре месяца, хотя прокуратура требовала увеличить этот срок до трех лет.