coindesk.com
-
Бывший сотрудник и его коллеги из команды Binance по надзору за рынком были наняты, чтобы выявлять признаки манипулирования рынком.
-
Команда представила отчет о манипуляциях с различными токенами со стороны клиента Binance DWF Labs.
Binance уволила сотрудника , который обнаружил доказательства манипулирования рынком в Криптo компании DWF Labs, ONE из клиентов Криптовалюта биржи, сообщила в четверг газета Wall Street Journal со ссылкой на интервью с бывшими и нынешними сотрудниками Binance, документы, электронные письма и других участников отрасли.
Бывший сотрудник и его коллеги из команды Binance по надзору за рынком были наняты для выявления признаков манипулирования рынком и других гнусных действий в рамках усилий биржи по очистке своих действий перед лицом пристального внимания со стороны финансовых регуляторов.
Команда обнаружила, что «VIP-клиенты» — те, кто торгует на сумму более 100 миллионов долларов в месяц — участвовали в схемах «накачки и сброса» и «фиктивной» торговле, которые запрещены условиями Binance, согласно статье WSJ.
DWF Labs, которая зарабатывала более 4 миллиардов долларов на ежемесячных торгах, стала плодовитым инвестором в Криптo в начале 2023 года, когда она находилась в центре потока раундов финансирования на в остальном спокойном рынке. В отличие от традиционной модели венчурного капитала , фирма, основатели которой заработали деньги на высокочастотных Криптo трейдерах, обычно покупала токены проекта на миллионы долларов со скидкой и получала выгоду, когда цена росла.
Следователи Binance представили отчет, в котором утверждается, что DWF манипулировал ценой нескольких токенов на фоне фиктивных сделок на сумму 300 миллионов долларов в 2023 году, но Binance сочла, что доказательств злоупотреблений на рынке недостаточно, сообщает WSJ. По данным газеты, через неделю после подачи отчета руководитель группы был уволен.
Binance сообщила WSJ, что отвергает утверждения о том, что допускала манипулирование рынком, и этот человек был уволен после того, как расследование показало, что обвинения против клиента T были «полностью обоснованы». Binance не сразу ответила на Request CoinDesk о комментариях.
После публикации статьи DWF Labs заявила в сообщении на X, что обвинения « необоснованны и искажают факты ».