incrypted.com
- Binance объявила о новых ограничениях.
- Все субсчета, созданные в рамках партнерской программы Binance Link, должны пройти KYC.
- В противном случае доступ к ним будет ограничен.
- На верификацию у владельцев есть время до 20 мая.
Криптобиржа Binance заявила о том, что все субсчета, созданные владельцами аккаунтов Exchange Link по программе Binance Link, должны пройти процедуру KYC. В противном случае пользователи рискуют потерять к ним доступ.
Новые правила вступили в силу с 20 марта 2024 года. У держателей субсчетов есть время до 20 мая 2024 года на то, чтобы завершить верификацию.
В противном случае они потеряют доступ как к учетным записям, так и к услугам программы Binance Link. Предоставить необходимые данные должны владельцы аккаунтов Exchange Link.
В числе прочего это включает в себя:
- источник средств (зарплата, доход от самозанятости, дивиденды, выплаты и тд.);
- источник богатства;
- подтверждение места проживания (выписка из банка, управляющей компании, счета за коммунальные услуги и прочее);
- декларация политически значимых лиц (PEP).
В пресс-релизе указано, что владельцы субсчетов, которые не пройдут верификацию до 20 мая, смогут вывести средства, но не пополнить счет. Также им ограничат доступ к торговле.
Примечательно и то, что биржа заявила о возможности заморозки средств без объяснения причин. Также владельцы аккаунтов Exchange Link могут в одностороннем порядке закрыть субсчета.
Отметим, Binance Link — это партнерская программа биржи, которая позволяет торговать криптоактивами через API платформы. Ее участники фактически являются брокерами. Узнать больше непосредственно о самом продукте и требованиях можно по ссылке.
Напомним, ранее биржа обязалась выплатить $4,3 млрд штрафа по обвинениям Минюста и Комиссии по торговле товарными фьючерсами США. Кроме того, Binance должна устранить все недочеты, связанные с верификацией клиентов и мерами противодействия отмыванию средств.
Для контроля за этим процессом в компанию будет назначен доверенный управляющий со стороны властей.