rbc.ru
После серии судебных исков со стороны Министерства юстиции США (DOJ) и Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) ведущая криптовалютная биржа KuCoin столкнулась с резким падением объемов торгов. KuCoin также потеряла значительную долю рынка.
Согласно данным аналитической компании Kaiko, после выдвинутых обвинений 26 марта дневной объем на криптовалютной бирже снизился на 74% — с $2 млрд до $520 млн. Снижение произошло, несмотря на обещания KuCoin провести раздачу токенов на $10 млн пользователям, столкнувшимся с проблемами вывода средств. Доля рынка KuCoin сократилась более чем вдвое, с 6,5% 27 марта до менее чем 3% на момент публикации.
Минюст США обвинил 26 марта одну из крупнейших криптовалютных бирж KuCoin и двух ее основателей — граждан Китая Чун Гана и Ке Танга — в нарушении законов о банковской тайне, правил борьбы с отмыванием денег, а также в отсутствии отчетов о подозрительной активности и умышленном обслуживании клиентов из США без лицензий и регистрации в качестве финансового сервиса. Согласно судебным документам, оборот нелегальных активов на KuCoin составил более $9 млрд с 2017 года. Биржа обработала переводы с криптомиксера Tornado Cash на $3,2 млн. Отдельные обвинения против биржи KuCoin выдвинула CFTC.
В день появления исков против биржи, 26 марта, с нее вывели более $600 млн, в основном в USDT и ETH. Помимо обычных пользователей, которые переводили средства на другие площадки и кошельки, биржу покинули некоторые маркетмейкеры.
Минюст США заявил о связях KuCoin с криптомиксером Tornado Cash, который часто используется хакерами при выведении средств с атакованных проектов. Минюст в своем обвинении упоминает такие операции на сумму более $3 млн. Несмотря на то что эксперты Kaiko не нашли тому прямых доказательств, аналитики отмечают, что украденные в результате взлома KuCoin в 2020 году монеты Ethereum на $281 млн были «отмыты» именно через этот криптомиксер.