Пользователи Kucoin вывели с биржи более $500 млн после обвинений Минюста США

Министерство юстиции США обвинило биткоин-биржу Kucoin в нарушении законодательства страны. После заявления ведомства трейдеры стали выводить цифровые активы с торговой площадки.

По данным компании SpotOnChain, трейдеры забрали $274 млн в стейблконах USDT. Кроме этого с биржевых кошельков ушли 15 500 эфира, 50 млн ONDO, 12 млн FET и 95 млн GHX. Все эти цифровые валюты базируются на эфириуме, уточнили аналитики.

По состоянию на 27 марта на биржевых адресах Kucoin хранились токены на общую сумму чуть более $3,7 млрд. Правоохранительные органы США обвиняют основателей торговой площадки Чун Гана, и Ке Танга в предоставлении финансовых услуг в обход американского законодательства о банковской тайне.

Кроме этого, Минюст пришел к выводу, что Kucoin нарушает режим по борьбе с отмыванием денег.

Помимо этого ведомства обвинения в нарушении нормативно-правовой базы против биржи также выдвинула Комиссия по торговле товарными фьючерами (CFTC).

В августе 2023 года биржа Kucoin присоединилась к санкциям против российского банковского сектора.