2bitcoins.ru
Третья неделя судебных слушаний по делу о мошенничестве бывшего руководителя криптобиржи FTX Сэма Банкмана-Фрида началась с показаний ещё одного свидетеля из его ближайшего окружения. Речь идёт о Нишаде Сингхе, который был главой инженерного отдела биржи. В целом Сингх подтвердил показания предыдущих важных свидетелей по типу бывшей руководительницы Alameda Кэролайн Эллисон и сооснователя FTX Гэри Вана, а также заявил, что узнал о критической ситуации с финансовыми проблемами FTX ещё в сентябре 2022 года. Несмотря на это, он содействовал выводу средств с FTX в Alameda. Рассказываем о ситуации подробнее.
Прокуроры хотели использовать показания Сингха, чтобы представить Банкмана-Фрида как ответственного за мошеннические операции. Сингх отметил, что Сэм часто игнорировал возражения других членов команды, делая крупные инвестиции для партнёрства его бизнеса со знаменитостями, политиками и другими влиятельными людьми. Причём как стало известно в середине сентября 2023 года, звезда баскетбола Шакил О’Нил получил от FTX около 750 тысяч долларов.
Детали суда по делу Сэма Банкмана-Фрида
Дыра в бюджете FTX была «огромной»: сначала деньги клиентов извлекались с помощью Alameda, после чего они шли на разные инвестиции под руководством Сэма. Во время дачи показаний Сингха расспросили о вложении Alameda в размере 200 миллионов долларов, которые пошли в венчурную компанию K5 Global от бизнесмена Майкла Кивеса.
По словам Сингха, Банкман-Фрид присутствовал на организованной Кивсом вечеринке по случаю Супербоула. На мероприятии было много известных людей – Хиллари Клинтон, Джефф Безос, Кендалл Дженнер и другие. Под впечатлением от звёздного состава посетителей Банкман-Фрид вложился в бизнес Кивеса в попытке «приобрести больше связей».
Бывший сотрудник криптобиржи FTX Нишад Сингх
Нишад раскритиковал такое решение Сэма. Он заявил, что инвестиция была бы «токсичной для культуры FTX» и по сути приносила минимум пользы для самой торговой платформы.
Как Alameda выводила деньги
Нишад Сингх работал в Alameda ещё до основания FTX. На суде он признался, что «с самого начала существования биржи» знал об использовании банковских счетов Alameda для хранения средств клиентов FTX. Изначально это было аргументировано проблемами, которые возникли при создании отдельных банковских счетов для FTX.
Свидетель лично разрабатывал систему, которая автоматически перенаправляла депозиты пользователей FTX на счета Alameda. В 2021 году Сингх и несколько других членов команды обнаружили баг. Оказалось, что объём депозитов клиентов FTX в системе был больше на 8 миллиардов долларов от реального значения.
Согласно данным источников Coindesk, соответствующие депозиты вносились во внутреннюю базу данных биржи с пометкой «fiat@». Вот реплика по этому поводу.
При выводе средств с биржи баланс клиента на FTX уменьшался, средства отправлялись с реальных банковских счетов, но фактический баланс fiat@ отображался некорректно.
Скетч судебного заседания по делу бывшего руководителя FTX Сэма Банкмана-Фрида
Также Сингх лично занимался разработкой систем, которые давали Alameda «особые привилегии» у FTX. Одна из функций под названием «allow negative» позволяла Alameda торговать, занимать и даже снимать средства с FTX сверх суммы баланса и залога. По словам Сингха, он разработал первоначальную версию этой программы в 2019 году «под руководством Сэма Банкмана-Фрида и Гэри Вана».
В итоге Alameda получила возможность брать кредиты у FTX без ликвидации залога и «снимать деньги, которых у неё не было». Если Alameda теряла средства — а она их действительно теряла — баланс FTX сокращался, после чего биржа уже не могла бы обслужить запросы на вывод средств от всех пользователей.
Мошеннические схемы при этом не были известными широкому кругу сотрудников как Alameda, так и FTX. Сингх продолжает.
Я не помню о каких-либо разговорах о том, что средства пользователей изымаются. Я помню утвердительные заявления Сэма и других лиц про отсутствие у Alameda любых особых привилегий.
Этот факт также подтверждается показаниями Кэролайн Эллисон. Ранее она заявила, что сотрудники более низкого ранга узнали о проблеме лишь за пару дней до коллапса FTX.
Бывший сотрудник FTX Нишад Сингх покидает здание суда
К июню 2022 года на платформе FTX образовался дефицит в размере 2.7 миллиарда долларов, причём Alameda всё ещё была должна FTX миллиарды средств клиентов, которых у неё уже не было на руках. В общей сложности отрицательный баланс счёта и отсутствие нормальной бухгалтерии привели к образованию дыры в балансе FTX на 11 миллиардов долларов.
Также Сэм Банкман-Фрид пытался обмануть Комиссию по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) путём перевода собственных токенов Serum (SRM) на кошельки Alameda. Это было нужно для искусственного завышения финансовых показателей торговой платформы. Сингх как глава инженерного отдела должен был завершить транзакцию, однако не сделал этого. По его словам, обман регулятора «казался неправильным поступком».
Ещё одна авантюра – попытка закрыть Alameda. Бывшая руководительница трейдинговой фирмы Эллисон заявила Сэму, что это сделать невозможно. Всё же перед закрытием счетов компания должна расплатиться со всеми долгами, однако у неё на это просто не было денег.
Уважение и предательство Сэма Банкмана-Фрида
По словам Сингха, в начале своей работы на бирже он испытывал «страх» перед «гениальным» вундеркиндом на месте руководителя платформы, которую он помогал создавать. Однако это восхищение быстро сменилось «стыдом» после появления в сентябре 2022 года подробностей о том, что руководители FTX обогащались за счёт средств клиентов. Вот комментарий Сингха на этот счёт.
Я испытывал к нему большое восхищение и уважение, но со временем это чувство угасло.
Бывший руководитель криптобиржи FTX Сэм Банкман-Фрид
По словам Сингха, частое использование Банкманом-Фридом средств клиентов иногда происходило «в одностороннем порядке» и было «чрезмерным». В итоге Сингх решил поднять перед бывшим генеральным директором FTX вопросы о тратах руководителей и неэффективных инвестициях компании. Но когда он затронул эту тему в кругу сотрудников компании, Банкман-Фрид отчитал его за это – якобы Нишад пытался «посеять зерно сомнения в его компании».
Итоги слушания: ещё один свидетель подтвердил намерения, самоуверенность и даже недальновидность подсудимого во многих аспектах его бизнеса. В то же время адвокаты Сэма Банкмана-Фрида получили очередное препятствие, которое им нужно преодолеть для оправдания их клиента. Хотя с учётом всей заслушанной присяжными информации можно сделать вывод, что у Сэма всё меньше шансов рассчитывать на позитивное для себя решение суда.