FTX использовала клиентские средства для политических пожертвований

Бывший топ-менеджер обанкротившейся в ноябре 2022 года криптовалютной биржи FTX Нишад Сингх на судебном заседании по делу главы биржи Сэма Бэнкмана-Фрида дал показания, что платформа использовала клиентские средства для пожертвований политическим партиям.

По словам Сингха, переводы денег на эти цели осуществлялись от лица руководства биржи, а сам он лично одобрял транзакции. Сингх также признался, что знал об источнике происхождения средств и чувствовал «внутренний дискомфорт» по поводу сложившейся ситуации.

В августе прокуратура США уже заявляла в обвинении, что Бэнкман-Фрид направил более $100 млн в виде пожертвований на политическую кампанию перед промежуточными выборами в США в 2022 году. Ведомство обвиняло его в том, что он делал пожертвования и демократам, и республиканцам, чтобы скрыть происхождение денег. Автор книг «Игра на понижение» (The Big Short) и «Высокочастотная революция на Уолл-стрит» (Flash Boys) Майкл Льюис в своей новой книге об истории FTX написал, что Бэнкман-Фрид когда-то рассматривал возможность заплатить Дональду Трампу $5 млрд за то, чтобы тот не баллотировался в президенты.

Помимо трат на политические пожертвования, Сэм Бэнкман-Фрид расходовал значительные суммы денег на различные инвестиции, покупку недвижимости и собственное обогащение. В частности, согласно показаниям Сингха, глава FTX приобрел роскошный пентхаус для топ-менеджеров биржи, а также планировал заключить партнерство с венчурной фирмой K5 Global и вложить в нее $700 млн.

Сингх сотрудничает с правоохранительными органами с самого начала судебного процесса и признает себя виновным в совершении мошеннических действий. Он был одним из членов ближайшего окружения Сэма Бэнкмана-Фрида, с которым познакомился еще в старшей школе. Ранее показания в суде против главы FTX дали бывший технический директор Гэри Ванг и глава дочерней фирмы Alameda Research Кэролайн Эллисон.

Сэм Бэнкман-Фрид, в отличие от своих партнеров, не признает себя виновным. Его адвокаты выстраивают защиту на позиционировании своего клиента как «гика», создавшего две успешные компании, которые пострадали от обвала рынка цифровых валют в 2022 году. Согласно их позиции, Бэнкман-Фрид никогда не ставил перед собой цели похитить средства клиентов.