ru.beincrypto.com
Аналитики Kaiko Research обнаружили, что за последние три месяца $HTX (бывшая Huobi) продала большое количество $USDT за $USDC. За каждой продажей следовали переводы $USDC аналогичного размера на Binance, что говорит о потенциально опасных связях между этими двумя биржами.
Согласно данным Kaiko, с начала июля $HTX конвертировала 350 млн $USDT в $USDC. Примерно в то же время два связанных с экс-Huobi кошелька перевели на Binance 400 млн $USDC в ходе нескольких отдельных транзакций.
Резервы StUSDT совпадают с объемом переводов на Binance
В Kaiko считают, что транзакции напрямую связаны с продуктом $HTX под названием JustLend. За каждый внесенный в протокол $USDT пользователи получают производный актив stUSDT, а $USDT компания использует для покупки низкорисковых казначейских инструментов. По имеющимся данным, объем депозитов JustLend составляет около $400 млн, что совпадает с суммой, переведенной на Binance.
Все это заставляет вспомнить историю аномальной торговой активности $HTX, которая не всегда совпадала с крупными рыночными событиями.
Так, сразу после запуска токена $WLD компанией Worldcoin эксперты Kaiko обнаружили скопление подозрительных ордеров на покупку и продажу. На $HTX пришлась пятая часть торговых объемов $WLD, а биржа Poloniex, которая также связана с Джастином Саном, зафиксировала значение в $20 млрд. Последнее произошло в августе, когда объемы торгов большинства бирж находились на рекордных минимумах.
Ранее Сан был обвинен Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) в отмывочной торговле токенами $TRX.
Инвесторы обеспокоены возможными проблемами $HTX с резервами
Как отмечалось выше, в настоящее время $HTX располагает stUSDT на $400 млн, что составляет около 14% от общего объема резервов биржи. Концентрация средств в одном активе отпугнула институциональных инвесторов, которые, как сообщается, вывели значительную часть активов с $HTX.
Сопутствующее падение резервов Tether также вызвало значительное беспокойство. По данным DefiLlama, $HTX держит в $USDT лишь 5% средств, что на 25% меньше, чем у Binance.
Большую часть оставшихся резервов составляют $TRX (19%) и нативный токен HT (17%). При этом Сан опровергает информацию о том, что в августе перевел на биржу $200 млн из собственных средств.