2bitcoins.ru
Основатель компаний Alameda и FTX Сэм Банкман-Фрид является подсудимым по делу о мошенничестве. Консенсус стороны обвинения в данном процессе заключается в том, что Alameda неограниченно пользовалась средствами клиентов биржи FTX, при этом последние не знали о происходящем. Данная информация стала публичной вскоре после коллапса FTX. Причём как считает Сэм, в банкротстве биржи существенную роль сыграл её конкурент в лице Binance. Рассказываем о происходящем подробнее.
За некоторое время до краха биржи финансовая отчётность трейдинговой компании Alameda Research была слита в сеть. На основе цифр и слухов многие сделали выводы, что финансовое положение криптоимперии находится в плохом состоянии. Всё же существенная часть активов платформ приходилась на FTT, который являлся нативным токеном криптовалютной биржи FTX. А подобная зависимость от своего же продукта — всегда плохая идея.
Вскоре после слива документа глава Binance Чанпен Чжао заявил о решении избавиться от всех токенов FTT со своей стороны. Это только усилило панику и привело к массовому выводу средств с FTX, которую биржа попросту не могла удовлетворить.
Бывший руководитель криптобиржи FTX Сэм Банкман-Фрид
Сэм Банкман-Фрид тогда считал, что утечка баланса была не случайной. Он даже хотел сделать заявление перед инвесторами о том, что Binance якобы развернула против его криптовалютной империи отрицательную PR-кампанию. Подробнее о ситуации в своих показаниях рассказала бывшая руководительница Alameda Кэролайн Эллисон.
Почему закрылась криптобиржа FTX?
По словам Банкмана-Фрида, финансовая отчётность торговой платформы Alameda попала в руки журналистов новостного издания CoinDesk не без помощи представителей Binance.
6 ноября 2022 года — то есть за пять дней до подачи заявления о банкротстве — Сэм Банкман-Фрид планировал обратиться к потенциальным инвесторам, которые могли бы предоставить ему ликвидность в попытке минимизировать ущерб. Вот цитата из так и не опубликованного обращения.
Binance слила баланс, написала об этом в блоге, передала его CoinDesk, а затем публично объявила, что продаёт FTT на 500 миллионов долларов, одновременно призывая клиентов опасаться FTX.
Решение Binance избавиться от токенов FTT действительно повлияло на отношение участников криптоиндустрии к криптобирже FTX. Впрочем, винить Чанпена Чжао в коллапсе FTX несправедливо. Во-первых, руководство Binance могло делать с токенами FTT всё что хочет, поскольку они были её инвестицией. Во-вторых, неспособность FTX удовлетворить массовые выводы пользователей стала следствием пропажи немалой части денег клиентов и их траты на личные потребности руководства торговой платформы. А если бы нужная сумма средств была на месте, подобные действия пользователей FTX не привели бы к банкротству компании.
Руководитель криптобиржи Binance Чанпен Чжао
За четыре дня до этого в CoinDesk действительно появилась статья со ссылкой на тот самый баланс. Как отмечают источники The Block, данная публикация стала катализатором публичной паники вокруг связанных между собой FTX и Alameda. Пользователи начали массово выводить свои деньги с платформы, но у FTX просто не было столько свободных средств, чтобы быстро удовлетворить все запросы.
Потенциальным «спасителем» Сэма мог бы стать основатель блокчейн-проекта Tron и представитель криптобиржи HTX Джастин Сан. Вероятно, именно к нему планировал обратиться с просьбой Банкман-Фрид, вдобавок Сан подтверждал вероятность предоставления займа руководству FTX, хотя это ничем не закончилось. Для себя в документе Сэм пометил, что Джастин Сан «является близким к Чанпену Чжао человеком».
Ещё Сэм написал, что на тот момент FTX якобы была полностью обеспечена капиталом, но при этом не бесконечно ликвидна. По словам Эллисон, это примечание означало, что из 12 миллиардов долларов клиентских активов на бирже у FTX была только одна треть, «так что 4 миллиарда были доступны для обработки их вывода». Соответственно, публичные заявления Банкмана-Фрида об отсутствии проблем в деньгах торговой платформы были лживыми.
Бывший руководитель криптобиржи FTX Сэм Банкман-Фрид
Тёмное прошлое Alameda всплыло ещё из одного источника – бывший сотрудник компании Адитья Барадвадж опубликовал очередной тред в Твиттере, посвящённый корпоративным секретам. Он заявил, что Alameda потеряла примерно 190 миллионов долларов из-за инвестиций в мошеннические проекты. Причём эти ошибки команды компании были настолько очевидными, что их с легкостью можно было бы избежать.
Опять же, все корни проблемы были зарыты в поведении Банкмана-Фрида. Вот соответствующая реплика бывшего представителя криптоимперии FTX на этот счёт.
Сэм считал, что самое важное для стартапа по типу Alameda или FTX – это способность двигаться очень и очень быстро. Настолько, что он решил пренебречь стандартными инженерными и бухгалтерскими практиками.
У такого метода был серьёзный плюс и не менее огромный минус. С одной стороны, разработчики Alameda справлялись со своими задачами с такой скоростью, что им бы позавидовал любой стартап Силиконовой долины. С другой стороны, у компании случались инциденты с потерей денег каждые несколько месяцев.
Первый инцидент стоил Alameda 100 миллионов долларов, сообщает Cointelegraph. Один из трейдеров компании стал жертвой фишинговой атаки, случайно нажав на мошенническую рекламу в поисковой выдаче Google. В итоге монеты ушли мошенникам, а не в нужный ему децентрализованный протокол. Из-за произошедшего в Alameda ввели дополнительные проверки при работе с кошельками.
Второй случай заключался в доходном фермерстве компании на блокчейне с сомнительной репутацией. В результате создатель этой сети заблокировал 40 миллионов долларов, принадлежащих Alameda. После произошедшего последовали месяцы долгих переговоров в попытке вернуть средства.
Логотип трейдинговой компании Alameda Research
В ходе третьей проблемы произошла утечка текстового файла с секретными комбинациями в виде паролей и приватных ключей. Барадвадж считает, что к этому скорее всего причастен один из бывших сотрудников Alameda. Злоумышленник сумел нанести компании ущерб в размере более 50 миллионов долларов.
И это лишь часть из тех событий, которые приносили Alameda крупные убытки. Более того, Сэм считал свою стратегию правильной, а убытки – лишь «небольшой жертвой» за продвижение вперед. Но такой подход не сработает в долгосрочной перспективе. Как видим, слишком высокий риск привел Alameda к такому состоянию, из которого компания уже не смогла выбраться.
Похоже, в данной ситуации Сэм Банкман-Фрид нашёл очередную возможность переложить ответственность на другого человека за крах FTX и Alameda. Важно понимать, что причиной коллапса его криптоимперии стал недостаток средств на кошельках FTX, который не позволил бирже удовлетворить все заявки на вывод. И хотя распространению паники действительно способствовало решение Binance избавиться от токенов FTT, действия Чанпена Чжао не оправдывают преступления Сэма Банкмана-Фрида. И как показывают реплики ключевых свидетелей по данному делу, именно Сэм был инициатором использования средств клиентов FTX.