2bitcoins.ru
Сегодня ночью сооснователь FTX Гэри Ван дал показания против Сэма Банкмана-Фрида в суде по делу о крахе торговой платформы. В целом Ван подтвердил, что Сэм и его ближайшее окружение причастны к мошенническим операциям на бирже, причём сам он тоже участвовал в подобной активности. Соответственно, теперь у присяжных будет куда меньше поводов для сомнений в невиновности Банкмана-Фрида. Рассказываем о ситуации подробнее.
По мере продолжения судебного процесса положение Сэма Банкмана-Фрида становится всё хуже — причём не только в здании суда. Вчера стало известно, что представители Министерства юстиции США разрешили конфисковать два самолёта Сэма, купленные им через криптобиржу FTX. Речь идёт о моделях Bombardier Global 5000 BD-700-1A11 и Embraer Legacy EMB-135BJ.
Самолёт Bombardier Global 5000 BD-700-1A11, соответствующей моделью которого владел бывший руководитель криптобиржи FTX Сэм Банкман-Фрид
Стоимость первого самолёта может составлять 27 миллионов долларов, тогда как второй обойдётся в 9.95 миллиона и выше.
Как криптобиржа FTX крала деньги клиентов?
Согласно данным источников Decrypt, Ван был близким другом Сэма ещё со школьной скамьи, после чего они вместе занимались созданием FTX и Alameda. При этом в «золотой период» развития новой криптоимперии Ван был непубличной персоной. FTX и Alameda ранее ассоциировались преимущественно именно с Банкманом-Фридом.
До этого Гэри признал свою вину по нескольким пунктам обвинения и теперь даёт показания в рамках сделки со следствием. В ходе своего выступления перед судом Гэри подтвердил факт незаконных операций между FTX и Alameda. Вот цитата по этому поводу.
Мы позволяли Alameda выводить неограниченный объём средств из FTX.
Напомним, сторона обвинения предполагает, что руководство FTX выводило средства пользователей биржи на счета Alameda Research, делая это незаметно. В этом представителям компании помогал специальный бэкдор, созданный как раз для этого цели. После коллапса биржи стало известно, что дыра в её бюджете составила около 8-9 миллиардов долларов — именно эта сумма была потрачена представителями платформы.
Как отметили представители The Wall Street Journal, благодаря уязвимости Alameda Research могла уходить в минус вплоть до 65 миллиардов долларов, что и было максимальным лимитом на вывод. По данным источников, некоторые сотрудники FTX обнаружили инструмент вывода ещё за несколько месяцев до краха биржи. Однако в итоге их уволили, что было довольно очевидным маркером во всей ситуации.
Сооснователь криптобиржи FTX Гэри Ван
Другими словами, у высшего руководства биржи был полный доступ к средствам клиентов, которые они после вывода использовали по своему усмотрению. Деньги уходили не только на обеспечение торговых позиций Alameda и FTX, но и на покупку предметов роскоши, недвижимости, а также личные траты Сэма. Причём ранее также стало известно, что в процессе принимали участие его родители — Джозеф Банкман и Барбара Фрид.
😈 БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСНОГО МОЖНО НАЙТИ У НАС В ЯНДЕКС.ДЗЕНЕ!
Как объяснил Ван, у Alameda была большая кредитная линия, возможность размещать ордера, которые исполнялись на платформе FTX быстрее на фоне других пользователей, а также способность снимать неограниченный объём средств в целом. По его словам, ещё ей разрешалось иметь отрицательный баланс, который компенсировался за счёт денег пользователей биржи.
В целом к моменту краха криптоимперии Alameda вывела с FTX 8 миллиардов долларов, сообщает NY Post. Именно этой суммы не хватило для удовлетворения массовых выводов с FTX, которые последовали после решения Чанпена Чжао продать запасы нативного токена платформы под названием FTT, находящихся в распоряжении Binance.
Кстати, отрицательный баланс Alameda – в том числе заслуга самого Вана. Он помог разработать систему таким образом, чтобы трейдинговая компания могла в любой момент получить доступ к деньгам FTX. Всё это было сделано по прямому указанию Сэма, что также чётко подтвердил Гэри на суде.
Бывший руководитель криптобиржи FTX Сэм Банкман-Фрид на суде
Годовая зарплата Вана составляла 200 тысяч долларов, вдобавок он владел 17 процентами FTX. У Сэма в то же время было «примерно 65 процентов» биржи. При этом Банкман-Фрид был основным владельцем Alameda – ему принадлежали 90 процентов компании. По словам Вана, за время работы в компании он получил разрешение на вывод с неё 200 тысяч долларов на строительство дома. Ещё он мог воспользоваться суммой до 300 миллионов долларов для вложения в стартапы.
Причём сотрудники FTX и Alameda активно пользовались подобными возможностями. К примеру, бывший соруководитель Alameda Research Сэм Трабукко потратил через FTX 2.5 миллиона долларов на приобретение яхты. В то же время бывший сотрудник FTX Сан Кэн получил 2.33 миллиона для приобретения недвижимости на Багамах.
Похоже, бывшие коллеги Сэма Банкмана-Фрида тщательно выполняют условия сделки со следствием. Иначе говоря, они оказываются максимально полезными для стороны обвинения и приводят всю необходимую информацию, которая в состоянии способствовать обвинительному приговору для Сэма. Затем — по окончании судебного процесса — активность и сотрудничество свидетелей зачтётся при определении наказания для них. Всё же некоторые из бывших сотрудников Банкмана-Фрида признали свою вину. Соответственно, они заинтересованы в создании максимального объёма проблем для своего экс-коллеги.